Nữ Việt kiều lừa đảo hơn 300 tỷ đồng từ việc bán một căn hộ cho nhiều người

Sau 2 ngày xét xử, tối muộn ngày 29/12, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Chung cư La Bonita (TP.HCM).

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội,  xâm phạm tới tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Bảo Trinh (50 tuổi, Việt kiều Mỹ) tù chung thân; bị cáo Tô Văn Chí Tâm (39 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) 16 năm tù và bị cáo Hoàng Thái Anh (48 tuổi, ngụ tại quận 10, TP.HCM) 16 năm tù.

Buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 309 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Theo truy tố,  Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) được thành lập từ 2010. Lúc đầu, người đại diện theo pháp luật kiêm chủ tịch công ty lần lượt là Hoàng Thái Anh rồi tới Tô Văn Chí Tâm.

Thực chất, Thái Anh và Chí Tâm được Vũ Bảo Trinh thuê làm đại diện pháp luật cho Công ty Nam Thị.

Ngày 20/5/2010, Sở Xây dựng TP.HCM đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng tại số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh (chung cư La Bonita). Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là Công ty Nam Thị.

Tới tháng 7/2010, Công ty Nam Thị đã mang toàn bộ khu đất số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh thế chấp cho Công ty Tài chính Cao su Việt Nam để vay 95 tỷ đồng. Hợp đồng quy định trong thời gian thế chấp, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.

Tháng 9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định sáp nhập Công ty Tài chính Cao su Việt Nam vào công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vì vậy, hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận khoản tiền 95 tỷ đồng cho Công ty Nam Thị vay.

Mặc dù, chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp nhưng Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo thuộc cấp là Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người.

Quá trình thực hiện, Trinh đã chỉ đạo các thuộc cấp thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu... nhằm lừa đảo, bán một căn hộ cho nhiều người. Sau khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quốc và Tô Văn Chí Tâm.

Thực tế, việc luân chuyển tiền hoàn toàn không thông qua quỹ tiền mặt của Công ty Nam Thị mà được rút tiền mặt đưa cho Trinh.

Tại tòa, bị cáo Trinh khai sử dụng cùng một căn hộ để mua bán cho nhiều người, thực chất là hợp đồng giả cách cho vay tiền. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị hại đã tố cáo và nộp tài liệu xác định tất cả hợp đồng mua bán căn hộ là thật.

Theo kết quả điều tra, các bị cáo đã đại diện cho Công ty Nam Thị ký kết 78 hợp đồng mua bán căn hộ với các bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 309 tỷ đồng.