Chiều 7/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Phúc (SN 1981, trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Phúc.
Trước đó, vào đầu tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1991, trú tại huyện Đắk R’lấp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã mạo danh cán bộ ngân hàng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, lãi suất thỏa thuận từ 3000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 4000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 109,5% đến 146%/năm.
Bước đầu xác định Phúc thu lợi bất chính từ việc cho Đào vay tiền là trên 873 triệu đồng.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
