Các bị can bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Công an đã tống các quyết định và khám xét nơi ở của các bị can để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó Công an đã khởi tố ông Lý Thanh Châu (Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương), Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên Phó tổng giám đốc), ông Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát) tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí.
Công an xác định ông Châu có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp HĐTV cuối tháng 11/2016 và giữa tháng 4/2017 giúp ông Nguyễn Văn Minh cùng đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Thành là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Ngoài ra có 3 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
