Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “trốn thuế” xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Doanh nghiệp này do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, ngụ An Giang) làm đại diện theo pháp luật.
Tiệm vàng Phước Nguyên
Trước đó, chiều 10/1, công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la.
Tại hiện trường, công an thu được 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Công an đồng loạt khám xét tiệm vàng Phước Quang (số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 2 địa điểm khác liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động.
Tang vật liên quan vụ án.
Tang vật liên quan vụ án.
Tang vật liên quan vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”.
Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này.
NGHIÊM TÚC - THANH TIẾN
