Ngày 22/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Hoàng Anh (30 tuổi, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Trần Thị Hoàng Anh làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch từ năm 2018. Đến cuối năm 2020, làm ăn thua lỗ, nợ nần nên khi thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước, Anh nảy sinh ý định thành lập công ty để lấy pháp nhân nhằm thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trần Thị Hoàng Anh tại phiên xét xử.
Ngày 4/2/2021, Anh đăng ký thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh (gọi tắt Công ty Nhi Anh, trụ sở tại tầng 2, tòa nhà Winhouse, số 18 Khuê Mỹ Đông 12, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống, cho thuê xe có động cơ.
Ngày 16/8/2021, Anh tiếp tục đăng ký thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Renko Emotion (gọi tắt là Công ty RE, địa chỉ S2.05 Tầng 1, Tòa nhà Vinhome Smart City, đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), ngành nghề kinh doanh tổ chức sự kiện, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, dịch vụ đặt vé phòng khách sạn, vé tham quan du lịch, hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Dù các Công ty Nhi Anh và RE không được cấp phép kinh doanh dịch vụ đưa người từ nước ngoài về Việt Nam trong giai đoạn này nhưng Anh quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook 2 công ty này cung cấp dịch vụ đưa người từ nước ngoài về Việt Nam.
Khi có người trực tiếp liên hệ hoặc thông qua những người trung gian giới thiệu, Anh yêu cầu chuyển tiền cho mình để đặt dịch vụ (bao gồm vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, cách ly...).
Anh đã đưa thông tin vé máy bay không có thật hoặc gửi ảnh chụp các công văn giả của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 để khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Trần Thị Hoàng Anh và tài khoản đứng tên Công ty Nhi Anh đặt dịch vụ rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, Anh còn đưa thông tin gian dối về việc nhận đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, nhận làm giấy phép cho khách sạn được phép đón khách cách ly y tế để nhận và chiếm đoạt tiền.
Quá trình điều tra xác định, với thủ đoạn này, từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 bị hại với tổng số tiền hơn 1,445 tỷ đồng.
Bị cáo Anh khai nhận tại phiên xét xử.
Trong vụ án này, Anh phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 và Chính phủ có các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có chính sách “chuyến bay giải cứu” đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại phiên xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Anh 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
