Liên quan đến vụ án hình sự Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Cục Thuế TP Hải Phòng vừa yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty "ma" do Trương Xuân Đước (52 tuổi, ở quận Hải An, TP Hải Phòng) và đồng phạm điều hành... để cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan nhằm phục vụ quá trình điều tra của cơ quan công an.
Theo nguồn tin này, việc yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của các công ty nêu trên, để cung cấp tài liệu về Cục Thuế TP Hải Phòng là theo đề nghị, yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh.
Chi tiết một trong số 18 công ty "ma" do Trương Xuân Đước tạo ra.
Theo đó, danh sách 18 doanh nghiệp, công ty "ma" này gồm:
1.Công ty CP Xây dựng Thăng Long Hải Phòng;
2.Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Licogi 22;
3.Công ty CP Đầu tư xây dựng và nạo vét đường thủy Haco 6;
4.Công ty TNHH TM Kim khí Trường Thành;
5.Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Hải Phòng; Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng số 6;
6.Công ty TNHH TM&SX Gia Bảo;
7.Công ty CP Khánh Dung;
8.Công CP Đầu tư TM thiết bị và Xây dựng Hải Phòng;
9.Công ty CP Xây dựng vận tải Phú Hưng;
10.Công ty CP Xây dựng hạ tầng Thịnh Vượng;
11.Công ty TNHH TM Xây dựng và Kim khí Thành Công;
12.Công ty TNHH Xây dựng vận tải biển Hoàng Huy;
13.Công ty TNHH TM Vật tư xây dựng Bạch Đằng;
14.Công ty TNHH Đầu tư TM XNK và xây dựng Thịnh Phát;
15.Công ty TNHH Phát triển TM vận tải Phương Bắc;
16.Công ty TNHH Phát triển xây dựng Hoàng Phát và Công ty CP Trung Thành KTD.
Qua tìm hiểu của PV Dân trí, các doanh nghiệp này đa số đặt trụ sở tại quận Ngô Quyền, Hải An, huyện Thủy Nguyên và một số địa phương tại TP Hải Phòng. Người đứng tên đại diện pháp luật là ông Trương Xuân Đước.
Theo nội dung nguồn tin, Cục Thuế TP Hải Phòng yêu cầu, nếu tổ chức, doanh nghiệp nào sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty nêu trên phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo, gồm: bản sao hóa đơn GTGT, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác.
Cơ quan điều tra dẫn giải ông Nguyễn Đình Đương (khoanh tròn đỏ) ra xe tối 13/3 (Ảnh: Công an cung cấp).
Đáng lưu ý, theo thông tin từ lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng, trong số 18 doanh nghiệp nêu trên, nhiều công ty do Trương Xuân Đước, Trương Văn Nam và một số đối tượng liên quan vụ án Trốn Thuế, Mua bán trái phép hóa đơn… điều hành. Nhiều công ty đã ngừng hoạt động tại Hải Phòng vài năm nay.
Trước đó, ngày 13/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương - Chi Cục trưởng; Đỗ Thanh Hoài - nhân viên Chi Cục thuế huyện Cát Hải về hành vi Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong vụ án hình sự nêu trên, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can gồm: Trương Văn Nam, Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Hữu Ca, Đỗ Thị Mỹ Châu, Lê Văn Định, Vũ Thị Vinh về các tội danh liên quan.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
