Trước đó, ngày 5/3/2018, chị Trần Thanh T. (SN 1979, ở Ba Đình) làm đơn tố giác Ca có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của chị.
Quá trình điều tra xác định, tháng 9/2015, Dương Sơn Ca và chồng mua mảnh đất 289,2m2 ở phường Dương Nội, quận Hà Đông với giá hơn 11 tỷ đồng.
Ngay sau đó, vợ chồng bị can mang “sổ đỏ” của mảnh đất trên thế chấp cho NH TMCP Đại chúng Việt Nam để ký hợp đồng vay hơn 8,7 tỷ đồng, thời hạn 240 tháng.
Vợ chồng Ca không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, nên ngày 9/6/2017, phía ngân hàng ban hành quyết định về việc thu giữ tài sản đảm bảo.
Tháng 11/2017 và tháng 5/2018, NH TMCP Đại chúng Việt Nam bán đấu giá mảnh đất trên với giá hơn 4,8 tỷ đồng.
Ngày 20/11/2017, Ca dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất giả trên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho anh Nguyễn Hữu Trung (SN 1975, ở Ba Đình) và vợ là chị T. với giá 3,5 tỷ đồng.
Số tiền mua bán thửa đất do vợ chồng chị T. cùng 3 người khác góp vốn mua chung. Đến tháng 1/2018, nhóm chị T. cầm "sổ đỏ" đi làm thủ tục sang tên đổi chủ ở Phòng TN&MT quận Hà Đông mới phát hiện Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất trên là giả.
