Ngày 29/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam đối với Lê Thị Thảo Nguyên (28 tuổi, trú Quảng Ngãi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà Miền Trung-Chi nhánh Quảng Ngãi.
Điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Thảo Nguyên đưa thông tin gian dối về quyền phân phối đất của Dự án Trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) do Công ty Cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Lê Thị Thảo Nguyên bị khởi tố, tạm giam.
Cụ thể, tháng 11/2018, khi còn làm Trưởng phòng kinh doanh của công ty Lộc Sơn Hà Miền Trung (tháng 10/2020 đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư & phân phối bất động sản Vnam Holding), Nguyên giới thiệu, tư vấn cho ông N.T.V (trú Đà Nẵng) ký hợp đồng đặt cọc mua khu đất ký hiệu IV-SH.01.03 tại Dự án Trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình.
Đến tháng 12/2018, được bổ nhiệm làm giám đốc công ty nhưng do làm ăn thua lỗ, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông V.
Vì vậy, từ tháng 4/2021, Lê Thị Thảo Nguyên liên tục điện thoại cho ông V. yêu cầu đóng tiền đúng tiến độ để được hưởng chiết khấu.
Tin lời Nguyên, khoảng thời gian từ ngày 7/4 đến ngày 13/5/2021, ông V. nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản của Lê Thị Thảo Nguyên tổng cộng hơn 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền ông V. chuyển, Nguyên không thực hiện cam kết mà rút hết để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng xác minh, dự án Trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình do Công ty Cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện mở bán.
Công ty FLC cũng không ký kết hợp đồng liên doanh liên kết phân phối bất động sản với Công ty Lộc Sơn Hà Miền Trung và không giao dịch, ký kết, không yêu cầu thanh toán tiền đối với bất động sản ký hiệu IV-SH.01.03 của dự án trên với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
