Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM khởi tố khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thạch (29 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi) và Trần Văn Quân (23 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn Hồng Thạch bị cáo buộc có vai trò cầm đầu. (Ảnh: Lê Trai)
Theo cảnh sát, đây là các bị can có vai trò chủ mưu, điều hành “tập đoàn” lừa đảo mạo danh nhân viên Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) bị Công an quận Tân Phú triệt phá hôm 27/9.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thạch thuê căn nhà 3 tầng ở đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Tuyển 82 nhân viên, Thạch cung cấp cho họ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của "con mồi" và kịch bản tư vấn cho vay.
Các nhân viên mạo danh Ngân hàng Tiên Phong đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% với số tiền 20-100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý vay tiền sẽ phải đóng phí bảo hiểm 1,7-3,9 triệu đồng.
Tuấn có vai trò giúp sức cho Thạch trong việc điều hành đường dây lừa đảo. (Ảnh: Lê Trai)
Khi dẫn dụ được bị hại, nhóm này làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ thẩm định và thuê người làm giả thẻ ATM. Sau đó, nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh giao hợp đồng giả kèm theo thẻ ATM giả cho khách. Nhiều người khi nhận được thẻ ATM đã nộp tiền phí bảo hiểm.
Cảnh sát xác định các nhân viên được trả lương mỗi tháng từ 6-10 triệu đồng và được thưởng theo doanh số 100.000-130.000/đơn hàng.
Bước đầu, Thạch cùng đồng bọn thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước. Riêng tại TP.HCM, nhóm này lừa hơn 600 nạn nhân.
