Hoàn tất truy tố cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
Thanh Xuân|30/09/2020 17:46
Việt BáoVới hàng loạt sai phạm, Trần Phương Bình và đồng phạm đã khiến DongA Bank thất thoát gần 9000 tỷ đồng.
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng - HĐTD) và 11 đồng phạm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trước đó, ngày 13/7, TAND TP.HCM bất ngờ trả hồ sơ vụ án để đề nghị tách toàn bộ sai phạm liên quan đến khoản vay hàng ngàn tỉ đồng của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, do Nguyễn Thiện Nhân thao túng để điều tra, làm rõ thêm.
Theo HĐXX, bị can Nguyễn Thiện Nhân giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện hàng loạt sai phạm. Tuy nhiên, đối tượng này đang bỏ trốn nhưng CQĐT lại tách hành vi của bị can này ra để điều tra sau sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bị cáo Trần Phương Bình và những bị cáo liên quan.
Vì vậy, HĐXX đề nghị VKSND Tối cao tách toàn bộ hành vi của bị cáo Trần Phương Bình liên quan tới Nguyễn Thiện Nhân cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2007, Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh) nhờ người quen đứng tên vay rất nhiều khoản vay tại DAB với mục đích đầu tư các dự án do Công ty CP Vốn Thái Thịnh và công ty con làm chủ đầu tư, xây dựng.
Trong đó, có một số khoản vay có tài sản thế chấp không đủ cơ sở pháp lý do tài sản đã thế chấp tại ngân hàng khác, nhưng ông Trần Phương Bình vẫn duyệt hồ sơ cho vay.
Về vai trò của ông Bình trong vụ án, từ năm 2007 đến năm 2013, khi là là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho 4 nhóm khách hàng vay (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại lần lượt là 3.139 tỷ, 393 tỷ và 3.949 tỷ.
Ngoài ra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của ông Trần Phương Bình và đồng phạm đã khiến DongA Bank thất thoát gần 9000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Nhóm tội phạm thỏa thuận chi phí sang Mỹ từ 50.000 USD – 75.000 USD/người và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc từ 5.000 USD/người, 10.000 – 14.000 USD/người.
Mỗi khi có tổ công tác kiểm tra, hai cựu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đều nhắn tin báo cho chủ quán bar Phương Lâm biết. Đổi lại, thỉnh thoáng chủ quán lại cho 2 cựu cảnh sát từ 2-3 triệu đồng.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ về vợ mình, Marcele Seippel rằng: "Cô ấy giống tôi, thích các món ăn Việt Nam. Cô ấy còn nấu được rất nhiều món Việt".
Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) chỉ giới hạn số lượng nhỏ cổ động viên đội khách trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam và Singapore.
Quân đội Mỹ thông báo, một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân nước này đã bị bắn hạ trên Biển Đỏ vào rạng sáng 22-12 (theo giờ Việt Nam) trong “một vụ rõ ràng là bắn nhầm”.
Sáng 22/12, hàng nghìn người dân TPHCM và du khách chen chân lên tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên để trải nghiệm trong ngày đầu vận hành chính thức.
Sau khi đăng quang Miss International 2024, gu thời trang của Thanh Thủy ngày càng thăng hạng. Nàng hậu theo đuổi phong cách gợi cảm với nhiều bộ trang phục cắt xẻ, tôn đường cong cơ thể.
Bằng cách này hay cách khác, tất cả nghệ sĩ tham gia 2 show Anh trai đều được hưởng lợi. Có người được tận hưởng trở lại hào quang sau giai đoạn dài mất hút. Nhiều nghệ sĩ đã bứt lên phủ sóng mạng xã hội.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh một số nội dung về giao đất để thực hiện Dự án khu nhà ở ven sông Long Việt – Long Viet Riverside tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.
Tôi nhắm mắt bước vào cuộc hôn nhân ấy chỉ để chiều lòng bố mẹ, nhưng không ngờ, người chồng tôi lấy lại hết lòng yêu thương, chiều chuộng, cho tôi một cuộc sống hạnh phúc ngoài mong đợi.