Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1975; trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có 3 tiền án và bị Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc; Dương Thanh Tùng (sinh năm 1981; trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Trần Văn Nhũ (sinh năm 1969; trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1991; trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Đức Tỉnh (sinh năm 1983; trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) và Trần Ngọc Minh (sinh năm 1983; trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).
Vào 19h20 ngày 22-6-2020, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) kiểm tra xe ô tô hãng taxi 123 biển kiểm soát 30A-550.52 chở Nguyễn Mạnh Quân đến khối 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Tại thời điểm này, công an phát hiện trong người Quân cất giấu 4 túi nilon có chứa 545,42 gram ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Quân, Công an huyện Sóc Sơn đã thu giữ 495,64 gram ma túy tổng hợp và 606,6 gram ketamine. Quân khai số ma túy trên là của Phạm Anh Tuấn.
Đấu tranh mở rộng, vào hồi 17h25 ngày 23-8-2020, tại hầm gửi xe B2, chung cư Times City, Công an huyện Sóc Sơn bắt quả tang Nguyễn Đức Tỉnh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 984,870 gram ketamine. Tỉnh khai mua số ma túy trên của Phạm Anh Tuấn.
Khoảng 23h ngày 2-11-2020, tại khu vực giếng đền Đông Phương (địa chỉ ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ Trần Ngọc Minh cùng tang vật 5 túi nilon chứa 19,199 gram ketamine; 149 viên ma túy tổng hợp. Minh khai mua số ma túy trên của Trần Văn Dũng, tức Trần Văn Nhũ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Nhũ tại dốc Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, cơ quan công an thu giữ trong két sắt có 53,953 gram methamphetamine.
Tại cơ quan điều tra, Nhũ khai nhiều lần mua bán ma túy với Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ nhiều chứng minh thư, một khẩu súng ngắn, một hộp giấy bên trong có 9 bánh heroin, tổng trọng lượng là 3.069,690 gram, 11 túi ma túy có tổng khối lượng 2.573 gram tại căn hộ số 2111, tầng 8, chung cư Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) của Tuấn và Tùng thuê.
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 12-2012, sau khi gây ra vụ giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bị truy nã, Phạm Anh Tuấn trốn sang Trung Quốc. Sau một thời gian trốn truy nã, đến tháng 5-2020, Tuấn đã lén lút trở về Việt Nam và ở chung cư Times City để tiếp tục móc nối các đối tượng hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy.
