Các đối tượng lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của cơ quan quản lý nhà nước để cắt ghép và gửi cho chủ cơ sở, gây hoang mang, lo sợ, từ đó yêu cầu nếu muốn không bị kiểm tra thì chuyển tiền với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động những người có chức vụ, quyền hạn, trong đó trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu USD để che giấu, bưng bít sai phạm.
