Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC
Bộ Công an đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phiếu, cổ phần, góp vốn đứng tên cá nhân cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp cùng hai em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,... đối với tài sản như bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,... của các cá nhân nêu trên.
Trước đó, C01 đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.
Bộ Công an trước đó cũng đã đề nghị 8 ngân hàng phối hợp cung cấp: hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VND và ngoại tệ); sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của ông Trịnh Văn Quyết và một số cá nhân, tổ chức liên quan.
