Trước đó, tại bản án phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xử phạt Phan Sào Nam 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt buộc Phan Sào Nam phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm tù, thời hạn tính từ ngày bị bắt tạm giam 27/10/2017.
Ngoài ra, "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ này còn bị buộc phải chịu trách nhiệm dân sự, nộp thi hành án tổng số tiền hơn 1.475 tỷ đồng.
Ngày 29/4/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587, chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam.
Tiếp đó, tại Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4/2/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho phạm nhân Phan Sào Nam. Theo đó "ông trùm" này ra trại ngày 6/2/2021.
Thực hiện chức năng kiểm sát, phát hiện những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thi hành án, ngày 12/4/2021, Vụ 8 - Viện KSND Tối cao đã có công văn đề nghị kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với 2 Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nêu trên của TAND tỉnh Quảng Ninh.
Theo Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm xét, Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 ngày 29/4/2020 và số 80 ngày 4/2/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ theo quy định pháp luật.
Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội xác định, Phan Sào Nam là người đại diện theo pháp luật của Công ty VTC online. Qua tìm hiểu, biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục 50 - Bộ Công an, Phan Sào Nam đã thỏa thuận và ký hợp đồng với Nguyễn Văn Dương là đại diện theo pháp luật của Công ty CNC đứng ra phát hành phần mềm đánh bạc bằng hình thức game Rikvip/Tip.Club khi không có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nam đã ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club, chỉ đạo đổi soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí, trả thưởng cho các đối tượng để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này, Nam ký các hợp đồng kinh tế, thanh toán hóa đơn khống với các công ty đối tác hưởng phần trăm, còn lại chuyển trả cho Nam. Đây là thủ đoạn để Phan Sào Nam "rửa tiền" với số tiền hơn 548 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) bị tuyên phạt 9 năm tù, ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
