Ngày 11/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc online quy mô lớn, với “chân rết” ở khoảng 10 tỉnh, thành trải dài từ Bắc vào Nam, bắt giữ 14 đối tượng liên quan.
Theo đó, gần đây, lực lượng công an phát hiện nhiều thanh, thiếu niên ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác lợi dụng tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến 24/7 và gửi tiết kiệm online của các ngân hàng để tham gia đánh bạc online.
Nguyễn Ngọc Hoàng tại cơ quan công an.
Vào cuộc điều tra, công an xác định đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trang mạng có tên “choangc1.club” do Nguyễn Ngọc Hoàng (1992, trú xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu.
Hoàng là đối tượng có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị và kinh doanh trên mạng Internet nên rất am hiểu về công nghệ thông tin, có nhiều thủ thuật để che giấu hành vi phạm tội của mình. Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài.
Hoàng được Nguyễn Bá Linh (1993, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2001, trú thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), Mai Thị Thúy Trang (2000, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Đào Trí Đại (1999, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) giúp sức.
Nhóm đối tượng này thuê các chung cư cao cấp tại TP.HCM và một biệt thự 3 tầng tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều hành đường dây đánh bạc. Hoàng còn chỉ đạo “đàn em” thường xuyên thay đổi chỗ ở để trốn tránh cơ quan chức năng. Tại các điểm hoạt động, Hoàng bố trí dày đặc hệ thống camera giám sát để cảnh giới, có động tĩnh gì là các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết, dữ liệu điện tử.
Các đối tượng "đàn em" của Hoàng bị bắt giữ.
Sau một thời gian theo dõi, rạng sáng 30/12/2021, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... bắt giữ thành công 14 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng.
Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM, phong toả 15 tài khoản ngân hàng.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc, chỉ riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục, xác minh làm rõ 4 tài khoản còn lại mà Nguyễn Ngọc Hoàng sử dụng để đánh bạc; đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
