Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình (bên phải) hầu toà tại một vụ án trước đó.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng về tội "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" đối với Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, cựu Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á); Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Đây là vụ án thứ 4 ông Trần Phương Bình bị truy tố. Năm 2019, cựu Tổng Giám đốc DAB bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ.
Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.
Ngày 19/5 vừa qua, ông Bình tiếp tục hầu toà cùng 9 bị cáo khác vụ nhà băng cho Công ty An Phát vay vốn trái quy định, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Bình và đồng phạm không có mặt tại phiên xét xử, sau đó phiên toà tạm hoãn.
Minh Tuệ
