Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.
Cùng bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Lê Đức Thọ (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), ông Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM). Ngoài ra, ông Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Trong vụ án, Bộ Công an còn đề nghị truy tố 11 bị can khác về nhiều tội danh.
Theo kết luận điều tra, tháng 8/2023, Cơ quan An ninh điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil, tố giác bà Hạnh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và hơn 1.200 tỷ đồng tiền Thuế bảo vệ môi trường.
Ngày 24/8/2023, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn tố giác trên.
Ngày 8/9/2023, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
