Ngày 11/1, Thanh tra tỉnh Cà Mau thông tin, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với việc lập và sử dụng "Quỹ đời sống", số tiền trên 4 tỷ đồng xảy ra tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau (thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau).
Trụ sở Trung tâm Lưu trữ Cà Mau.
Cụ thể, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh có nguồn thu hoa hồng để lại với số tiền trên 455,4 triệu đồng để thành lập "Quỹ đời sống".
Tuy nhiên, đơn vị này không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý. Đồng thời, đơn vị này cũng không lập chứng từ thu, chi, không hạch toán kế toán, không có báo cáo tài chính.
Do đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau nhận định đơn vị này có dấu hiệu tội phạm “lập quỹ trái phép” được quy định tại Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Đối với khoản tiền cá nhân nộp lại từ tiền công chỉnh lý tài liệu trên 3,6 tỷ đồng, trong đó các khoản Giám đốc Trung tâm báo cáo đã chi hỗ trợ cho các tập thể và cá nhân ngoài trung tâm với số tiền trên 888,8 triệu đồng, nhưng qua xác minh, phần lớn các tổ chức và cá nhân không thừa nhận.
Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản” được quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đối, bổ sung năm 2017).
Liên quan đến những dấu hiệu sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm và bà Đinh Thị Cẩm Nhung, Kế toán Trung tâm đối với những thiếu sót, sai phạm như sau: Mất chứng từ kế toán năm 2013; không thực hiện đúng quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; thanh toán làm thêm giờ cho 14 viên chức vượt quy định.
Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, Giám đốc Trung tâm và Kế toán trưởng cũng thiếu sót, sai phạm trong việc áp dụng sai công thức tính đơn giá tiền công chỉnh lý tài liệu; không tiến hành trích lập 4 quỹ theo quy định, chi phúc lợi chưa đảm bảo nội dung chi theo quy định; quản lý, sử dụng tài sản công không đúng quy định.
Thanh tra tỉnh Cà Mau còn kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Trần Quốc Việt đối với những thiếu sót như: Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định của Bộ Tài chính; không xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán trong đơn vị theo quy định.
