Theo HĐXX, trong vụ án này, bà Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm chính. Chủ tịch Công ty AIC bỏ trốn trong quá trình vụ án điều tra và xét xử nên cần xử lý nghiêm.
Theo cơ quan tố tụng, vụ án này là minh họa điển hình của lợi ích nhóm, nhóm lợi ích, thể hiện sự thông đồng giữa doanh nghiệp với các bị cáo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) đánh giá bà Nhàn là người hiểu biết, nhanh nhạy, có quan hệ rộng rãi ở nhiều địa phương, ở Trung ương và cả nước ngoài.
Trước ngày đưa ra xét xử, từ trong trại tạm giam, bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, kêu gọi chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú để được khoan hồng
VKSND tối cao đề nghị bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, cùng 8 bị can đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.
Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 bị cáo khác dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 21/12, về những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.
VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.
Theo chuyên gia pháp lý, mặc dù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC đang bỏ trốn, nhưng cơ quan điều tra, tố tụng vẫn có thể khởi tố, truy tố và xét xử, tuyên án nữ chủ tịch này.
Hàng loạt căn hộ cao cấp, biệt thự "khủng" của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC bị Cơ quan điều tra kê biên để phục công tác điều tra, làm rõ vụ án liên quan đến nữ chủ tịch này.
Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Bồ Ngọc Thu đã nhận tổng số tiền 1 tỉ đồng từ Công ty AIC dưới hình thức "quà" biếu
Theo kết luận điều tra, bị can Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khai đã ký các quyết định có lợi cho AIC không chỉ từ mối quan hệ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bí thư tỉnh mà còn mục đích để nữ doanh nhân này hỗ trợ tỉnh xin vốn từ Ngân sách Trung ương.
Khi cựu Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai báo cáo việc xin vốn sẽ gặp khó khăn. Lúc này, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nói: “Để anh liên hệ với Nhàn nhờ hỗ trợ việc xin vốn từ Trung ương...”
Để đối phó với hoạt động điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu một số nhân viên, lãnh đạo chủ chốt có liên quan hành vi phạm tội xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Và bà Nhàn cũng đã bỏ trốn.
Mặc dù Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC đã bỏ trốn, nhưng cơ quan điều tra đã kịp phong tỏa hơn 107 tỷ đồng trong tài khoản của công ty và kê biên nhiều biệt thự, nhà đất đứng tên bà Nhàn.
Trong vụ án tại Công ty AIC, ông Trần Đình Thành - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khai, một phần số tiền 14,5 tỷ đồng bị cáo buộc nhận hối lộ ông đưa cho vợ để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, từ năm 2009- 2020, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã hàng chục lần trực tiếp đưa tiền và chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho các cựu quan chức tỉnh Đồng Nai, lên đến hơn 43 tỷ đồng.
