Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan an ninh điều tra đang tạm giam các bị can Nguyễn Đỗ Lăng (tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán châu Á Thái Bình Dương), Phạm Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT), Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng), Nguyễn Thị Thanh (kế toán trưởng), Phạm Thị Đức Việt (phó phòng dịch vụ khách hàng) để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ ngày 4/5 đến 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu ba mã API, APS, IDJ tăng bất thường.
Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%). Cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%). Cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/cổ phiếu lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng 503%).
Các bị can bị khởi tố.
Sau khi "thổi giá" chứng khoán, các bị can Lăng, Hưng, Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán ba cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán.
Các bị can sau đó yêu cầu Việt tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Lăng, Hưng, Dung qua các hình thức gửi email nội bộ của công ty, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.
Nguồn tiền dùng để thao túng là của Lăng, Dung, Hưng. Các bị can này chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh, sau đó Thanh giao các nhân viên kế toán Công ty APS thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 30/40 tài khoản...
Ngoài ra, nhóm của Lăng còn thường xuyên đưa các thông tin tích cực về ba cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm Zalo (nhóm Tư vấn đầu tư Apec 3 với hơn 300 thành viên, nhóm APS 2 với hơn 200 thành viên, nhóm Tư vấn đầu tư Apec với gần 900 thành viên) để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu này.
Sau giai đoạn thao túng, các bị can đã bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các bị can và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
