Vừa qua, Bộ Công an cho biết thời gian gần đây nhiều nhóm cá nhân, doanh nghiệp (DN) được thành lập và hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo có sử dụng giấy tờ giả mạo của các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn như hối phiếu, trái phiếu quốc tế, điện chuyển tiền, chứng từ bảo lãnh, chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng triệu đến hàng nghìn tỷ USD, EUR.
Theo đó, các đối tượng thành lập các DN nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh; tự xưng các tổ chức (không có cơ sở pháp lý), không đúng quy định của pháp luật; phần lớn các cá nhân tham gia vào hoạt động lừa đảo này đều có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, không có nghề nghiệp, nơi cư trú rõ ràng. Qua xác minh, đa phần các đối tượng đều không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Các cá nhân, DN này đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua các DN trong nước lập các bộ hồ sơ gửi tới các cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác "kho báu".
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, DN trong nước để tiếp cận, tạo niềm tin và đề nghị ký kết hợp đồng hợp tác, hoặc tham gia vào việc lập hồ sơ để đăng ký tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài, khai thác kho báu, di sản, tài sản thừa kế. Các đối tượng mập mờ, che giấu thông tin trong việc mua-bán các loại tiền xu lưu niệm có màu vàng, bạc của các quốc gia, các loại thẻ được tự giới thiệu có tính chất như thẻ tín dụng ngân hàng.
Móc nối với các cá nhân là người nước ngoài, Việt kiều tự xưng là "chuyên gia", người đại diện cho các tổ chức, quỹ tài chính quốc tế, xét duyệt dự án, tìm kiếm "kho báu", sở hữu tiền và tài sản trôi nổi của các quốc gia khác tại Việt Nam... hoặc tự nhận là người của lãnh đạo các ban, bộ, ngành đang giữ các thông tin, tài liệu liên quan đến "dự án", "kho báu", "di sản, tài sản thừa kế"... Từ đó, các đối tượng đề nghị các cá nhân, DN, tổ chức có nhu cầu tiếp nhận/vay vốn phải tạm ứng, chi trả các "chi phí cho chuyên gia xét duyệt hồ sơ", "chi phí tìm kiếm kho báu", "chi phí làm thủ tục tiếp nhận di sản, tài sản thừa kế", "chi phí ngoại giao, bôi trơn", "chi phí xem hồ sơ, nguồn tiền"... rồi chiếm đoạt tài sản.
Hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo này đã được Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần. Một số đối tượng đã bị công an các địa phương khởi tố, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc phối hợp với các ban, ngành để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ Công an đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cả nước cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên, tránh để bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
