Cận cảnh loạt bất động sản, biệt thự "khủng" bị kê biên của Chủ tịch AIC

Trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo bản kết luận điều tra, thời điểm trước khi thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã "thao túng" dàn lãnh đạo từ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai bằng tiền. Cụ thể, bà Nhàn trực tiếp, chỉ đạo cấp dưới "lót tay" cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai, với số tiền tổng cộng hơn 43 tỷ đồng.

Đổi lại, Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp (2 gói thầu xây lắp và 14/17 gói thầu thiết bị) tại Dự án với tổng số tiền 665,757 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hành vi của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Đưa hối lộ". Hiện Nhàn đã bỏ trốn, không hợp tác, C03 đề nghị cần xử lý nghiêm khắc.

Ngoài ra, bị can Nhàn và đồng phạm đang bị khởi tố trong vụ án khác. Do đó, để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản nhà nước, C03 thấy cần tiếp tục phong tỏa, kê biên tài sản của bà Nhàn và Công ty AIC theo quy định pháp luật.

Theo đó, C03 đã ra lệnh kê biên một biệt thự diện tích 357m2 tại phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) của bà Nhàn nhờ bố đẻ đứng tên.

Cơ quan điều tra cũng kê biên với tài sản là một nhà biệt thự diện tích 453m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngôi biệt thự này đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ngoài 2 ngôi biệt thự "khủng" nói trên, C03 còn ra lệnh kê biên cùng lúc 6 căn hộ tại khu chung cư cao cấp Pacific Place trên phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong đó có bốn căn hộ liền nhau ở tầng 11 và hai căn hộ liền nhau ở tầng 17 của chung cư. Căn hộ diện tích nhỏ nhất là 67,8m2, căn hộ diện tích lớn nhất là 218,6m2. Cả 6 căn hộ này đều đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ngoài kê biên các tài sản riêng của bà Nhàn nói trên, thời điểm khởi tố vụ án, C03 đã phong tỏa hơn 107 tỷ đồng là số dư trong bốn tài khoản ngân hàng của Công ty AIC.

Tiếp đó, mới đây ngày 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một thửa đất diện tích hơn 4.000m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp cho Công ty AIC.