Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (SN 1990, quê Tiền Giang, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân); Hồ Lê Kha (SN 1996, quê Vĩnh Long, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Huỳnh Lan Nhi (SN 1994, quê Đồng Tháp, ngụ hường 13, quận Tân Bình); Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983 ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định và lệnh đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)
Theo điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công ty Cổ phần bao bì T.P. (quận Bình Tân) tố giác việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tập trung lực lượng, điều tra truy xét, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định: Nguyễn Trung Kiên - Trưởng nhóm kinh doanh, cầm đầu, chỉ đạo nhân viên Hồ Lê Kha, Huỳnh Lan Nhi cấu kết với nhân viên kế toán Bùi Thị Tố Oanh để móc nối với người tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.
