Sáng 12/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệu (SN 1986, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Điệu là đồng phạm với Vũ Thị Thùy Dương (SN 1987, trú tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1984, trú ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam ngày 23/6/2021.
Các bị can trên liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng tại Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam, khởi tố ngày 13/5/2021.
3 "nữ quái" chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của doanh nghiệp.
Cơ quan công an xác định, tháng 1/2013, Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (gọi tắt là Công ty AEV, địa chỉ tại Hải Dương) ký hợp đồng với Công ty TNHH Logistics MLC ITL chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Công ty MLC). Theo hợp đồng, Công ty MLC được chỉ định là đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận các lô hàng của Công ty AEV bằng vận tải đường biển, đường bộ, đường không, làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác có liên quan.
Lợi dụng công việc được giao, trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, Vũ Thị Thùy Dương (Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty AEV) đã thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Hoàng Giang (phụ trách bộ phận kế toán), Nguyễn Thị Điệu (nhân viên bộ phận chứng từ và chăm sóc khách hàng của Công ty MLC) thực hiện chỉnh sửa, nâng khống phí dịch vụ, ghi tăng các dịch vụ, giá trị tiền thanh toán trong 1.921 giấy báo trả tiền và viết hóa đơn Công ty MLC theo số tiền ghi trong các giấy báo trả tiền chỉnh sửa.
Hành vi này khiến số tiền Công ty AEV phải thanh toán cho Công ty MLC bị nâng lên hơn 13 tỷ đồng so với giá trị thực tế.
Sau đó, các đối tượng viết ủy nhiệm chi, ký giả chữ ký của Giám đốc Công ty MLC rút, chuyển tiền chênh lệch ra khỏi tài khoản của Công ty MLC để chiếm đoạt của Công ty AEV số tiền hơn 13 tỷ đồng chênh lệch này.
Thời điểm Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Thùy Dương (ngày 23/6/2021), Dương đang mang thai 8 tháng nên được tại ngoại. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Dương không thành khẩn, có dấu hiệu tiêu hủy tài liệu, chứng cứ trong dữ liệu điện tử zalo, email, skype. Vì vậy, ngày 31/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thùy Dương để phục vụ quá trình điều tra.
Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ hành vi phạm tội của 3 bị can, ra kết luận điều tra và chuyển Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố theo quy định.
.jpg "Thời sự 24 giờ: Chủ tịch HĐQG Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngân hàng NN cam kết bảo đảm quyền lợi khách hàng ngân hàng SCB")
