Bắt bà trùm Phương 'nở' chuyên cho vay nặng lãi ở Hà Nội

01/11/2022 17:40

Phương “nở” cùng đàn em cho khách hàng vay hàng trăm triệu đồng dưới hình thức hợp đồng “đi xuất khẩu lao động”, “vay tín chấp”… với lãi suất “cắt cổ”.

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (tức Phương “nở”, SN 1982), Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976), Lê Văn Phú (SN 1977) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, cùng trú tại Hà Đông, Hà Nội) và Tạ Đình Mạnh (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt bà trùm Phương 'nở' chuyên cho vay nặng lãi ở Hà Nội  - 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: H.P).

Trước đó, tháng 6/2022, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” do Phương “nở” cầm đầu.

Theo điều tra, năm 2014, Phương “nở” ra tù, cùng với Hiệp hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Phương giao nhiệm vụ cho Hiệp xác minh khách hàng, giải ngân và giám sát việc thu lãi, tiền vay hàng tháng của khách.

Các đối tượng đưa ra những điều khoản nhận tiền như đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp… để trói buộc khách hàng. Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng còn lập hội nhóm, công ty để hoạt cho vay trên mạng.

Cơ quan điều tra xác định có nhiều người đã vay từ 100 - 200 triệu đồng/lần vay với lãi suất từ 1.500 - 4.000 đồng/triệu/ngày. Trong số đó, nhiều khách hàng phải “còng lưng” trả lãi hàng trăm triệu đồng trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa trả hết tiền gốc ban đầu.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, phong tỏa hàng tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.

Ngoài việc cho vay lãi nặng, cơ quan điều tra còn xác định ổ nhóm này tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng/ngày.

Cụ thể, sau khi tổng hợp các số lô, đề vào cuối ngày, Phương và Hằng sẽ chuyển cho “nhà cái” và căn cứ vào thắng, thua của con bạc để chia tiền theo tỷ lệ góp vốn của các thành viên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
  • Một thế hệ đang dần biến mất
    Ngày xưa, cuộc sống không bị áp đặt bởi công nghệ như hiện nay. Người ta thường gặp nhau trực tiếp, viết thư tay, và thậm chí gọi điện thoại bằng máy bàn. Còn bây giờ, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, và chúng ta có thể kết nối với nhau qua mạng xã hội, video call, và tin nhắn ngay trên điện thoại di động.
  • Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt 2 lãnh đạo quân đội Nga
    Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
  • Thác Rồng Trung Lèng Hồ - tiên cảnh giữa núi rừng Bát Xát
    Thác Rồng Trung Lèng Hồ còn có tên gọi khác là thác Bạch Long (rồng trắng) bởi độ cao và dòng chảy mạnh, khiến thác nước đổ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa trông giống như một con rồng uốn lượn giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, đẹp mê hoặc.
  • Người vợ hàng chục năm tìm quê chồng ở nơi xa gần 1.000km
    Chồng mất, bà Phạm Thị Thắm lần theo những thông tin còn lại để tìm về quê chồng. Sau nhiều lần bà lặn lội từ Thái Nguyên vào Quảng Ngãi, may mắn đã đến với gia đình bà Thắm.
  • Tổng thống Hàn Quốc thăm tàu sân bay Mỹ trước tập trận ba bên
    Ngày 25-6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thăm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71), đang ghé thăm Hàn Quốc, trước thềm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường phản ứng trước các mối đe dọa an ninh gia tăng trong khu vực.
Đừng bỏ lỡ
Bắt bà trùm Phương 'nở' chuyên cho vay nặng lãi ở Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO