Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thực hiện lệnh bắt 6 người ở Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) gồm Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Ngọc Xuyến, Trần Hiến Minh, Trần Ngọc Hưng, Trần Uy Quyền, Vũ Thanh Hà, để điều tra làm rõ hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can trên địa bàn xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) và 1 bị can tại phường Rạch Dừa (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt với 6 người ở Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm.
Trước đó, vào năm 2017, đã xảy ra vụ chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng tại các quỹ tín dụng nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định nhiều giám đốc các quỹ tín dụng đã làm giả hồ sơ, huy động tiền sai mục đích dẫn đến mất khả năng thanh khoản.
Thời điểm này, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm cũng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của lực lượng chức năng.
Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm nằm trong tầm kiểm soát đặc biệt của lực lượng chức năng vì có liên quan trong vụ chiếm đoạt 1.100 tỉ đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân ở Đồng Nai.
Đến tháng 9/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn - nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".
Ngoài ra, ông Võ Khắc Hiển - nguyên Phó Giám đốc kiêm Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai cũng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
