Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập 'siêu công ty' ở Hà Nội là ai?

19/08/2021, 16:45

David Aristole Phan - nhân vật góp 40% vào công ty vốn điều lệ "siêu khủng" 127.902,5 tỷ đồng - đang ở Mỹ, là Chủ tịch kiêm CEO của một tổ chức khác là Sophy Investments với hồ sơ rất đáng ngờ.

Như tin đã đưa, trong hơn 2 năm qua, một "siêu doanh nghiệp" với vốn điều lệ đăng ký lên tới 127.902,5 tỷ đồng tồn tại âm thầm ngay tại TP Hà Nội, vượt xa cả những doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động… nhưng lại rất ít tên tuổi. Đây là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập ngày 9/11/2018.

Đáng chú ý là từ tháng 6/2019 sau khi nâng vốn từ 132 tỷ đồng lên 127.902,5 tỷ đồng (tương đương 5,5 tỷ USD), Toàn Cầu ghi nhận một cổ đông ngoại có tên là David Aristole Phan, đóng góp 40% vốn điều lệ, giá trị góp vốn lên tới 51.161 tỷ đồng. Ông này có địa chỉ tại 315 N. Maple Dr. POBox 1840, Beverly Hills, CA 90210 (Mỹ) - theo thông tin đăng ký của doanh nghiệp.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 1

Trên trang cá nhân Linkedin của ông David Aristole Phan, ông này tự giới thiệu có học vị Tiến sĩ, từng tốt nghiệp nhiều trường đại học lớn ở Mỹ như Đại học Illinois, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Missouri-Columbia.

Hồ sơ Linkedin của ông Phan cũng cho biết ông này hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như tài chính quốc tế, giao dịch ngoại hối, quản lý vốn, đầu tư bảo hiểm… tại hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 2

Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Một số địa điểm hoạt động được David Aristole Phan liệt kê gồm Zurich, Geneva, London, Paris, Copenhagen, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan… Ông có thể sử dụng 4 ngôn ngữ là tiếng Pháp, tiếng Đan Mạch, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc.

Bên cạnh đó, David Aristole Phan còn cho hay, bản thân là một nhà tài trợ, nhà biên tập, sản xuất phim 3D/4D, phim tài liệu; nghiên cứu khoa học máy tính; nhà nghiên cứu vật lý chuyên sâu, năng lượng nhiệt hạch... Riêng tại mảng làm phim, ông còn là Giám đốc tài chính (CFO) của Marvel 3-D Films, Chủ tịch Humanity Film Media Inc.

Tại lĩnh vực tài chính, ông David Aristole Phan tự cho biết hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) của Công ty Sophy Investments Ltd., địa chỉ tại Beverly Hills, California, Mỹ.

Một điều đáng chú ý là hai cái tên David Aristole Phan và Sophy Investments Ltd. đều có tên trong Tài liệu Panama (Panama Paper) - hồ sơ điều tra của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) tiết lộ về những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế, rửa tiền.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 3

Trên website của công ty, Sophy Investments cho biết, tổ chức này nhắm đến những nhà đầu tư bỏ vốn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD với cam kết lợi nhuận bình quân 20%/tháng và tạo ra một quỹ 237 triệu USD chỉ trong vòng một năm vận hành trên toàn cầu.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 4
Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 5

Sophy Investments còn vạch ra kế hoạch cho nhà đầu tư làm thế nào để tạo ra khoản lợi nhuận 300% trong vòng 450 ngày. Cụ thể qua 15 lần thanh toán, 3 kỳ đầu tiên nhà đầu tư sẽ nhận được 10% mỗi kỳ, tỷ lệ này lũy tiến lên 15%, 20%, 25%, 30%/kỳ cho mỗi 3 kỳ tiếp theo.

Number
Period/days
Percentage/
Amount of Returns
Acccumulated
of
start from
% Return on
based on USD100,000
Returns / USD
Payments
day 0
Principal
Principal
1
30
10
10,000
10,000
2
60
10
10,000
20,000
3
90
10
10,000
30,000
4
120
15
15,000
45,000
5
150
15
15,000
60,000
6
180
15
15,000
75,000
7
210
20
20,000
95,000
8
240
20
20,000
115,000
9
270
20
20,000
135,000
10
300
25
25,000
160,000
11
330
25
25,000
185,000
12
360
25
25,000
210,000
13
390
30
30,000
240,000
14
420
30
30,000
270,000
15
450
30
30,000
300,000
TOTAL
450
300
300,000
300,000

Bên cạnh đó, Sophy Investments còn quảng cáo về mô hình đầu tư tương tự đa cấp (Sophy Investments Affiliate Program - SAP) "siêu lợi nhuận" với mức hoa hồng 10%/lượt giới thiệu có kết quả đầu tư.

Quảng cáo

Trên website chính thức của Sophy Investments, tổ chức này còn tự giới thiệu là một phần của Swiss Mutual Fund (1948), "một thương hiệu đầu tư có bề dày hơn 60 năm".

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 6
Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Tuy nhiên, năm 2009, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từng dẫn cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Malaysia về một tổ chức lừa đảo trên nền tảng internet quy mô toàn cầu, hoạt động dưới những cái tên như "Swisscash", "Swiss Mutual Fund (1948)"…

Tổ chức này kêu gọi đầu tư trong nhiều lĩnh vực từ chứng khoán, hàng hóa đến ngoại hối và cam kết lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư lên tới 300% trong 15 tháng.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 7
Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Thế nhưng Ủy ban Chứng khoán Malaysia cho hay, Swisscash không tạo ra lợi nhuận như cam kết, thay vào đó đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu với số tiền lên đến 83 triệu USD.

(Theo Dân Trí) 

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập 'siêu công ty' ở Hà Nội là ai?
vietnam.vn