Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 12/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 14 bị can về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong số trên, chín người cùng bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Đặng Văn Tập (nguyên Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý dự án TISCO) , Đồng Quang Dương (nguyên Phó Giám đốc, kiêm Thư ký dự án TISCO), Nguyễn Trọng Khôi (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - VNS), Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS).
Ngoài ra còn có Đỗ Xuân Hòa (nguyên Kế toán trưởng TISCO), Lê Thị Tuyết Lan (nguyên Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính TISCO), Uông Sỹ Bính (nguyên Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính TISCO), Nguyễn Văn Tráng (nguyên Ủy viên Ban kiểm soát VNS) và Đặng Thúc Kháng (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Trưởng Ban kiểm soát VNS).
Theo Bộ Công an, riêng bị can Đặng Thúc Kháng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam, những người khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
