Như vậy, cùng với 3 bị can mới bị khởi tố hôm 26-5 vừa qua (ông Hồ Văn Ngon, sinh năm 1955; cựu Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Sagri; Dư Huy Quang, cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện là Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN-MT TPHCM; Lê Thị Diệp Cẩm, Phó Trưởng phòng Nhân sự hành chính Sagri), tổng số bị can trong vụ án hiện là 19 người.
Kết luận điều tra xác định năm 2016, ông Lê Tấn Hùng lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc Sagri, chỉ đạo cấp dưới ký 10 hợp đồng với Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong để chi hơn 13 tỷ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi nước ngoài học tập kinh nghiệm ở 16 nước.
Bên cạnh đó, ông Hùng biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9, TP.HCM) phải thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Dự án này mới xây dựng được 80% công trình, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng... nhưng ông Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ cho Công ty Phong Phú với số tiền là 168 tỷ đồng.
Việc này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 348 tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và 672 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.
Đối với cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, cơ quan điều tra đánh giá bị can có sai phạm khi chấp thuận việc chuyển nhượng dự án khu dân cư tại phường Phước Long B (do Sagri làm chủ đầu tư) cho Tổng công ty Phong Phú.
Hành vi của ông Tuyến tạo điều kiện để Lê Tấn Hùng và đồng phạm chuyển nhượng dự án trái quy định, gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng.
Trong vụ án, cơ quan điều tra nhận định ông Lê Tấn Hùng là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành và là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.
"Mặt khác, bị can chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân", kết luận điều tra nêu. Bộ Công an đề nghị cần xử lý nghiêm khắc để phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.
