tài khoản ngân hàng

Cảnh báo việc tiếp tay cho tội phạm khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay trên các hội nhóm, diễn đàn xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê, mua tài khoản ngân hàng với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi "rửa tiền" bằng nhiều phương thức khác nhau.

Kinh doanh

Vụ mất trăm tỷ ở Ngân hàng MSB: Khách hé lộ văn bản trả lãi bất thường
Trong khi vụ việc khách hàng mất hàng chục tỷ xảy ra tại Ngân hàng MSB đang được cơ quan công an điều tra, khách hàng cung cấp một Giấy Xác nhận thông tin/số dư tài khoản có dấu hiệu trả lãi suất bất thường.
Ai là bị hại trong vụ mất 338 tỷ trong tài khoản Ngân hàng MSB?
Công an xác định có 8 bị hại trong vụ mất 338 tỷ đồng trong tài khoản Ngân hàng MSB và khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng người bị hại ở đây phải là ngân hàng chứ không phải khách gửi tiền.

Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản Mobile Money
Qua ứng dụng VneID, người dân có thể để đăng ký số tài khoản ngân hàng, tài khoản Mobile Money để nhận chi trả an sinh xã hội.
Lo lắng nợ thẻ ATM, tín dụng, hàng loạt người dùng vội vàng đi khóa thẻ
Sau khi xảy ra vụ việc một khách hàng khách hàng ở Quảng Ninh nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng và bị ngân hàng đòi 8,83 tỉ đồng sau gần 11 năm, nhiều người dùng lo lắng đã đi kiểm tra để khóa thẻ ATM, thẻ tín dụng… đã lâu không còn sử dụng.
Mua bán 184 tài khoản ngân hàng, thu lợi hơn 600 triệu đồng
Từ năm 2016 đến 2023, Khánh thu thập, mua bán hơn 180 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các nước trên thế giới cũng như Việt Nam, thu lợi hơn 650 triệu đồng.
Vietcombank lên tiếng vụ khách hàng kêu bị hack hơn 43 triệu đồng
Vietcombank đang phối hợp và hướng dẫn khách hàng trình báo với các cơ quan điều tra để nhanh chóng xác minh vụ việc, truy tìm tội phạm và tập trung thu hồi tài sản cho khách hàng.

Đồng Tháp: Phá đường dây dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại
Thủ đoạn của đường dây này là dụ dỗ học sinh, sinh viên, công nhân… cần tiền tiêu xài mở tài khoản ở các ngân hàng rồi bán lại cho bọn chúng nhằm thu lợi bất chính.
Phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch lần đầu bằng Mobile Banking
Theo quy định mới, từ 1/7/2024, phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking.
Bỗng dưng được chuyển khoản hơn 700 triệu đồng
Thấy tài khoản bỗng dưng nhận được 719 triệu đồng, anh Nguyễn Xuân Phúc choáng váng. Người đàn ông này sau đó đã đến công an trình báo, nhờ tìm chủ nhân số tiền chuyển nhầm.
Làm sạch SIM rác, tài khoản ngân hàng 'ảo' để xóa sổ tín dụng đen
Đây là một trong những giải pháp được Bộ Công an đưa ra để xóa sổ tín dụng đen - hoạt động diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua.
Làm giả căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng đem bán
Tú lập nhóm làm giả căn cước công dân rồi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để mua lại, sau đó bán cho người khác với giá cao kiếm lời.
Dùng video call eKYC với công nghệ AI để mở tài khoản ngân hàng
Với một thiết bị di động cầm tay có kết nối Internet, khách hàng có thể mở tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch trong chưa đầy 5 phút dù ở bất kỳ đâu, tại bất kỳ lúc nào thông qua hình thức video call eKYC với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Bắt 8 kẻ mua thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm tội phạm ở Campuchia
Phòng CSHS Công an Nghệ An vừa bắt giữ 8 đối tượng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người Việt Nam, sau đó bán cho băng nhóm tôi phạm ở Campuchia
‘Làm sạch’ dữ liệu khách hàng mở tài khoản ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện kế hoạch làm sạch dữ liệu khách hàng, có thông tin nhận biết khách hàng để góp phần rà soát đối tượng nghi ngờ, giả mạo tùy thân để mở tài khoản thanh toán.
Dân 'vây' trụ sở điện lực do nghĩ bị trộm thông tin: Huỷ hơn 400 tài khoản ngân hàng
Qua rà soát, ngành bưu điện ở Quảng Trị hủy 404 tài khoản ngân hàng mà nhân viên của đơn vị này tự ý lấy thông tin của người dân để mở khi chưa được đồng ý.
Vụ người dân bị lén lấy thông tin cá nhân: Hủy hơn 400 tài khoản ngân hàng
Trước những phản ứng của người dân, Bưu điện Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan đã hủy hơn 400 tài khoản ngân hàng do nhân viên tự ý dùng thông tin cá nhân của người dân để đăng ký.
Hàng trăm người vây trụ sở điện lực vì bị lén lấy thông tin cá nhân
Đến trụ sở điện lực để ký hợp đồng mua bán điện, nhiều người dân bị nhân viên bưu điện tự ý chụp lại chân dung và giấy tờ tùy thân, tạo tài khoản ngân hàng số Cake thuộc Ngân hàng VP Bank.
Cảnh giác ứng dụng độc hại đánh cắp tài khoản ngân hàng
Cùng với sự phát triển của các ứng dụng trên nền tảng di động, những thủ đoạn lừa đảo cũng ngày càng trở nên tinh vi và khó nắm bắt.
Đi cài mã định danh, người dân bất ngờ 'được' mở tài khoản ngân hàng
Hai chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Lào Cai tự ý khai thác thông tin cá nhân của người dân vào việc lập tài khoản ngân hàng, tuy nhiên việc giải thích lại không kịp thời gây dư luận xấu.
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng, ví điện tử
Kẻ giả danh công an lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo bằng kỹ thuật giả mạo, thực hiện cuộc gọi có hình ảnh, giọng nói với kịch bản chi tiết, ý đồ, tình huống dựng sẵn, để kích hoạt tài khoản.
Phá đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Cơ quan chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Xem thêm