Hà Nội: Giám đốc công ty dùng dự án “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
Pháp luật - Ngày đăng : 11:52, 05/10/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (SN 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra xác định, ngày 8/3/2018, Hoàng Văn Ninh thành lập Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside (Cty Hoàng Cầu Riverside, trụ sở tại phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ninh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Thực tế, Cty Hoàng Cầu Riverside không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án có tên trên.
Tuy nhiên, Ninh và một số đối tượng đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề… và thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản để giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn.
Bằng thủ đoạn trên, Ninh chiếm đoạt được số tiền lớn của nhiều cá nhân. Trong đó, ông T. (ở Hà Đông, Hà Nội) bị chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, ông H. (ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) 1,6 tỷ đồng, ông P. (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác minh tại UBND quận Hà Đông, nắm được trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang Văn Quán do Công ty Hoàng Cầu Riverside thực hiện.
Cơ quan điều tra yêu cầu Hoàng Văn Ninh xác định vị trí khu đường ngang Văn Quán mà Ninh giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside. Cơ quan điều tra làm rõ, vị trí khu quây tôn mà các đối tượng giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside thực chất là đất nông nghiệp thuộc khu đất Điện tín 3,4 HA của Hợp tác xã Yên Phúc.
Xác minh tại HTX Yên Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội được biết, HTX Yên Phúc không ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Hoàng Cầu Riverside; không có người tên Ninh đến hợp tác xã để liên hệ mua đất, thuê đất.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra đề nghị, ai là bị hại của Hoàng Văn Ninh liên hệ với điều tra viên Cao Thanh Huyền (số điện thoại: 0914856788) để giải quyết.