Hoàn tất truy tố cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
Thanh Xuân|30/09/2020 17:46
Việt BáoVới hàng loạt sai phạm, Trần Phương Bình và đồng phạm đã khiến DongA Bank thất thoát gần 9000 tỷ đồng.
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng - HĐTD) và 11 đồng phạm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trước đó, ngày 13/7, TAND TP.HCM bất ngờ trả hồ sơ vụ án để đề nghị tách toàn bộ sai phạm liên quan đến khoản vay hàng ngàn tỉ đồng của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, do Nguyễn Thiện Nhân thao túng để điều tra, làm rõ thêm.
Theo HĐXX, bị can Nguyễn Thiện Nhân giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện hàng loạt sai phạm. Tuy nhiên, đối tượng này đang bỏ trốn nhưng CQĐT lại tách hành vi của bị can này ra để điều tra sau sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bị cáo Trần Phương Bình và những bị cáo liên quan.
Vì vậy, HĐXX đề nghị VKSND Tối cao tách toàn bộ hành vi của bị cáo Trần Phương Bình liên quan tới Nguyễn Thiện Nhân cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2007, Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh) nhờ người quen đứng tên vay rất nhiều khoản vay tại DAB với mục đích đầu tư các dự án do Công ty CP Vốn Thái Thịnh và công ty con làm chủ đầu tư, xây dựng.
Trong đó, có một số khoản vay có tài sản thế chấp không đủ cơ sở pháp lý do tài sản đã thế chấp tại ngân hàng khác, nhưng ông Trần Phương Bình vẫn duyệt hồ sơ cho vay.
Về vai trò của ông Bình trong vụ án, từ năm 2007 đến năm 2013, khi là là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho 4 nhóm khách hàng vay (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại lần lượt là 3.139 tỷ, 393 tỷ và 3.949 tỷ.
Ngoài ra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của ông Trần Phương Bình và đồng phạm đã khiến DongA Bank thất thoát gần 9000 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình (65 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) hầu tòa về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ông Trần Phương Bình (65 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) hầu tòa về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo Bộ Công an, sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, lệnh khám xét ngay trong ngày 27/3.
Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.
Luật sư cho rằng, những người bị hại cần khẩn trương cung cấp thông tin hồ sơ cho Cơ quan điều tra để được xác định tư cách là người bị hại và được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Thiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
Quá trình trao đổi chất của bạn một phần được quyết định bởi di truyền và có thể cải thiện bằng chế độ ăn uống, dưỡng chất phù hợp. Dưới đây là 3 dưỡng chất giúp cơ thể tăng trao đổi chất, giảm cân hiệu quả.
Các nước ASEAN đã có những kế hoạch, lộ trình cụ thể để hiện thực hóa Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy công tác xã hội hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
Giá vàng hôm nay 28/3/2024 trong nước vàng SJC tăng liên tục, lên trên 81,3 triệu đồng/lượng khi giá vàng thế giới tăng cao. Thị trường vàng trong nước lại nóng khi thời hạn đưa ra giải pháp bình ổn chỉ còn 2 ngày.
Dù đã nhịn ăn, mặc quần áo mổ, được đánh dấu vùng tổn thương, chuẩn bị sát trùng phẫu trường, chị Q. đột ngột nhận được thông báo Bệnh viện Việt Đức thiếu vật tư y tế, phải hoãn mổ. Đến nay, sau hơn 5 tháng chờ đợi, chị vẫn chưa được phẫu thuật.
Biển rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Phú Yên, nơi có chiều dài bờ biển gần 190km và nằm trong vùng biển đa dạng về hải sản. Với sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên và Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, nhóm phóng viên báo Tiền Phong có dịp ra khơi cùng ngư dân ở Hòa Hiệp Nam, qua đó hiểu thêm về cuộc sống coi biển là nhà của bà con "xứ nẫu".
Vấn nạn nhạc chế trên TikTok vẫn tiếp diễn sau nhiều phản ánh bức xúc từ người dùng. Nhạc chế với mục đích câu view, mua vui ngày càng trở nên biến tướng.
Vòng 14 sẽ chứng kiến hai cuộc đối đầu rất đáng chú ý: Thanh Hóa tiếp CAHN trên sân nhà, còn đội đầu bảng Nam Định sẽ làm khách tại sân Hà Nội FC. Đây cũng là 2/3 trận đấu có áp dụng Công Nghệ VAR.
Chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 4 tới đây tại Qatar, Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam, thay thế vị trí của HLV Philippe Troussier.