Nguồn thông tin cho hay, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty TNHH MTV Horizon Property Group (trụ sở chính tại số 16 đường Thảo Điền, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM).
Đáng nói, người đại diện pháp luật của công ty Horizon Property Group là ông Huy Nhật (SN 1974, quê Thừa Thiên Huế) chính là Chủ tịch HĐTV công ty TNHH nhà hàng Món Huế, một thương hiệu ẩm thực có tiếng ở Việt Nam.
| Ông Huy Nhật (bên phải) từng thành công với chuỗi nhà hàng Món Huế |
Bước đầu xác định, 5 công ty thuộc 2 nhóm nhà đầu từ đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore đã cùng gửi đơn đến cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo ông Huy Nhật chiếm đoạt số tiền 25 triệu USD.
Theo đơn tố cáo, công ty TNHH MTV Horizon Property Group đã chiếm đoạt số tiền trên thông qua hình thức kêu gọi góp vốn vào dự án khu nghỉ dưỡng Horizon Langco, diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các doanh nghiệp cho hay, do tin lời ông Huy Nhật nên năm 2018 họ đã góp tổng cộng 25 triệu USD vào dự án trên.
Khi kêu gọi đầu tư, ông Huy Nhật giới thiệu dự án bất động sản nghỉ dưỡng Horizon Langco được chính quyền cấp giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu cho công ty TNHH MTV Horizon Property Group, do ông làm giám đốc đại diện.
Ông Huy Nhật cũng khuyến dụ các nhà đầu tư bằng khoản lợi nhuận khủng, nhưng thực tế tất cả đều vỡ mộng….
Đến cuối năm 2019, công ty TNHH nhà hàng Món Huế với chuỗi thương hiệu nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật bị cho là vỡ nợ, bị rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân tố cáo đến Công an TP.HCM về hành vi lừa đảo. Hàng loạt thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của công ty này dừng hoạt động, đóng cửa.
5 doanh nghiệp thuộc 2 nhóm nhà đầu tư góp tiền vào dự án Horizon Langco tìm mọi cách liên hệ với ông Huy Nhật và người có trách nhiệm tại công ty TNHH MTV Horizon Property Group nhưng đều không có kết quả.
Các nhà đầu tư cất công tìm hiểu thì vỡ lẽ, dự án khu nghỉ dưỡng Horizon Langco thực chất là 'dự án ma'. Số tiền mà 5 doanh nghiệp góp vào dự án đã bị rút đi sạch.
Biết bị lừa và không thể tìm gặp ông Huy Nhật để giải quyết, nhóm các nhà đầu tư đã tố cáo ông này cùng những người có liên quan tại công ty TNHH MTV Horizon Property Group đến cơ quan CSĐT Bộ Công an về hành vi lừa đảo.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định có dấu hiệu của hành vi “lừa đảo” nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
