Thứ hai, 27 Tháng mười một 2006, 13:32 GMT+7
In

Báo động “trào lưu đen” đánh cắp tài khoản thẻ tín dụng

– Vụ hacker “mũ đen” Trần Quang Duy bị bắt vừa qua cho thấy, hacker trong giới CASHOUT tại Việt Nam vẫn chưa chồn chân sau hàng loạt CASHER đã bị bắt.

Bắt một hacker “mũ đen” ăn cắp tiền qua internet

Bắt khẩn cấp một nghi can làm thẻ ATM giả

Bắt khẩn cấp thêm 1 nghi can làm thẻ ATM giả

Khởi tố 7 bị can trong vụ làm thẻ ATM giả

Những lá thư sám hối của những kẻ chuyên ăn căp tài khoản thẻ tín dụng (CASHER); những gương mặt trong giới chuyên hoạt động đánh cắp tài khoản thẻ tín dụng (CASHOUT) bị bắt nóng ngày càng xuất hiện nhiều trên báo chí và lan truyền trên các diễn đàn vẫn chưa làm những hacker “mũ đen” thức tỉnh, hoàn lương.

“Trào lưu đen”: CASHOUT

Chẳng phải đến giờ, “trào lưu đen” đánh cắp tài khoản thẻ tín dụng mới nổi trong một bộ phận giới IT!

Bao dong trao luu den danh cap tai khoan the tin dung

CASHER Tô Phúc Hậu ngày bị bắt. Ảnh: Phan Công

Chỉ sau khi cơ quan CSĐT tội phạm về công nghệ cao của Bộ Công an thực hiện hàng loạt các vụ bắt nóng, hoặc áp dụng biện pháp tố tụng đối với các CASHER như: Tô Phúc Hậu (thường trú tại 528/52/8 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP.HCM), Nguyễn Đình Cường (SN 1986, ngụ tại 274 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP.HCM), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty RC), Đào Khánh Hiệp (ngụ trên đường Láng, Hà Nội), Trịnh Hồ Lam (thường trú Hà Đông, Hà Tây), Nguyễn Minh Công (ngụ ở khu tập thể Trung Tự, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Linh (ngụ tại phường 13, quận 10), Trần Ngọc Quang (SN 1983, ngụ tại Hà Nội)… về hành vi "Trộm cắp tài sản", liên quan đến đường dây làm thẻ ATM giả, thì dư luận mới biết đến.

Thật ra, “trào lưu đen” này đã “nổi gió, gây sóng” trong một bộ phận giới IT chuyên sử dụng những kiến thức có được để phương hại đến xã hội đã xuất hiện hơn một năm nay.

Với họ, những hacker mũ đen, xem CASHOUT như một trào lưu, thậm chí là một trong những điều kiện để nhìn nhận đẳng cấp của nhau.

Còn nhớ “ông chủ” Nguyễn Anh Tuấn, khi chưa đầy 19 tuổi đã làm Chủ tịch HĐQT của Công ty RC, từng làm cho nhiều người phải trầm trồ và một bộ phận giới trẻ trong độ tuổi 8X biết đến phải nể phục, ngưỡng mộ.

Đến khi cơ quan CSĐT, Bộ Công an vào cuộc, triệt phá các đường dây đánh cắp tài khoản tín dụng, làm thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản của người khác, nhiều người không khỏi thất vọng khi trong số đối tượng bị tra tay vào còng có cả Tuấn.

Bao dong trao luu den danh cap tai khoan the tin dung

CASHER Nguyễn Đình Cường, không giấu vẻ hoảng hốt và bất ngờ khi bị bắt. Ảnh: Phan Công

Với chút kiến thức về IT có được, Tuấn kết hợp với bạn bè trong giới CASHOUT ở Hà Nội và TP.HCM tạo ra những trang web mua bán trực tuyến qua internet. Tại những trang web ảo này, Tuấn và đồng bọn đã đánh cắp thông tin về tài khoản tín dụng của nhiều người, sau đó tạo ra những chiếc thẻ ATM giả, rút tiền vào túi mình, hoặc “share” cho bạn bè trong giới CASHOUT, cùng khai thác.

Những tưởng, hành vi của mình và giới CASHOUT tại Việt Nam khó có thể bị phát hiện, bởi họ luôn tin một cách chủ quan rằng, cơ quan công lực Việt Nam chưa được trang bị và khó có thể chạy theo họ về khả năng công nghệ tin học.

Bên cạnh đó, giới CASHOUT ở Việt Nam luôn chọn tài khoản của người nước ngoài là mục tiêu để gây án, theo họ nghĩ, điều này sẽ giúp họ có chứng cứ ngoại phạm và ít để lại dấu vết hơn. Vì vậy, họ giăng lưới và có hàng chục nạn nhân mỗi ngày; cứ thế các CASHER chia nhau, khai thác các tài khoản tín dụng trộm được.

Một số CASHER thừa nhận, số tiền họ đánh cắp được từ các tài khoản tín dụng ở nước ngoài không dừng lại con số hàng triệu, mà là hàng tỉ. Với số tiền đó, những CASHER hả hê chi tiêu, làm mọi thứ họ muốn và họ sống như những ông hoàng… Ma lực đồng tiền đã cuốn họ vào vòng xoáy CASHOUT và CASHOUT trở thành “trào lưu đen”.

“Shipping” thời CASHOUT

Số tiền có được từ hoạt động CASHOUT, hacker không chỉ dùng vào việc tiêu xài cho cá nhân ở Việt Nam, mà còn thực hiện các giao dịch mua hàng qua mạng (shipping) bằng chính các tài khoản CASHOUT được.

Bao dong trao luu den danh cap tai khoan the tin dung

Dàn máy tính và tang vật dùng để hoạt động CASHOUT bị công an phát hiện và tạm giữ. Ảnh: Phan Công

Để có một tài khoản tín dụng với dân IT hiện giờ không khó khăn lắm, thậm chí, họ có thể tặng cho nhau cả hàng đống mã số tài khoản tín dụng, hoặc lang thang trên một số diễn đàn của dân hack có thể khai thác các mã số tín dụng đã bị đánh cắp được tung lên diễn đàn.

Sau khi có được các mã số tài khoản tín dụng, các hacker tham gia mua hàng trực tuyến trên các website như eBay, Amazon,… Tuy nhiên, một số website bán hàng trực tuyến thường ít nhận đặt hàng tại Việt Nam, nên đa số hacker thường nhờ người thân ở nước ngoài “ship hàng” và mang về nước.

Việc shipping thường được giới CASHOUT ưa chuộng, bởi họ có thể sắm được những “hàng độc” mà ở Việt Nam chưa có, và để hacker tiện tiêu tiền của người khác do đánh cắp được.

Tuy nhiên, khi “trào lưu đen” CASHOUT ở Việt Nam được các nước biết đến, việc shipping của giới hacker mũ đen ngày càng trở nên khó khăn và mạo hiểm. Đã không ít người thân hoặc khách hàng của CASHER bị hải quan hoặc an ninh tại các cửa khẩu quốc tế tạm giữ.

Bao dong trao luu den danh cap tai khoan the tin dung

Chưa đầy 19 tuổi, CASHER Nguyễn Đình Cường đã sở hữu chiếc ôtô đời mới này cùng nhiều tài sản có giá trị khác từ tiền CASHOUT được. Ảnh: Phan Công.

Mới đây, con của một Giám đốc công ty có tiếng ở TP.HCM đang du học tại Hoa Kỳ, đồng ý làm địa chỉ nhận hộ chiếc laptop của một người bạn ở Việt Nam đã shipping qua một website bán hàng trực tuyến ở Hoa Kỳ.

Nhưng không may, món hàng cô bé nhận hộ cho anh bạn ở Việt Nam là tài sản được mua từ tiền đánh cắp tài khoản tín dụng của một người Mỹ. Vụ việc được chủ thẻ tín dụng sớm phát hiện và báo cho phía cảnh sát Hoa Kỳ. Cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi cảnh sát đến nơi trọ thẩm vấn. Vụ việc này vẫn đang nằm trong tầm điều tra của cơ quan cảnh sát.

Với “trào lưu đen” CASHOUT đang nổi lên ở Việt Nam hiện nay, việc shipping của các hacker ngày càng thực hiện sôi động hơn. Tuy nhiên, để cảnh giác việc vô tình tiếp tay cho các hành vi phạm pháp này, đặc biệt là người Việt Nam đang lưu trú ở nước ngoài không nên nhận lời làm địa chỉ trung gian giao nhận hàng thông qua shipping của các chủ nhân giao dịch từ Việt Nam.

TS tiếp tục điều tra và phản ánh “trào lưu đen” CASHOUT của hacker tại Việt Nam đến bạn đọc…

  • Phan Công
Việt Báo