Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi do Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn "kỹ", SN 1983, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu; thu giữ nhiều súng, đạn.
"Ông trùm" Hoàng Văn Tuấn cùng số vũ khí bị thu giữ.
Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tuấn về hành vi tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng; Nguyễn Quang Vinh (tức Vinh "đồng", SN 1962, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên), Phạm Sơn Tùng (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1991, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Lê Công Vũ (SN 1991, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi đánh bạc; Hoàng Thị Thành (SN 1972, trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức do Hoàng Văn Tuấn cầm đầu có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi. Tuấn là đối tượng từng có 1 tiền án và 3 tiền sự.
Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây do Tuấn cầm đầu.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng dạng súng tiểu liên cùng hộp tiếp đạn; 1 khẩu súng dạng CKC cắt nòng, cắt báng; 1 khẩu súng dạng K59; 1 hộp đạn bên trong có 16 viên đạn dạng đạn súng K59; 1 hộp tiếp đạn; 25 viên đạn dạng đạn súng K54; 3 viên đạn dạng đạn súng thể thao và nhiều tài liệu liên quan việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, khoảng tháng 8/2020, Nguyễn Quang Vinh đã đặt vấn đề với đối tượng tên Hùng (đang xác minh nhân thân lai lịch) lấy 1 tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD trên trang mạng cá độ bong88.com và thỏa thuận quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản 250 triệu đồng. Vinh hưởng tiền hoa hồng, thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng hình thức thanh toán tiền mặt.
Từ tài khoản nhận được của Hùng, Vinh đã tự chia thành tài khoản trị giá 20.000 USD rồi đưa cho Hoàng Văn Tuấn và thỏa thuận quy đổi 1 USD = 6.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 120.000.000 đồng. Vinh hưởng và chịu trách nhiệm 1.000 đồng/1 USD trên tổng số tiền thắng thua tại tài khoản này.
Tuấn hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ tương đương 6.000 đồng/1 com. Vinh giữ lại tài khoản trị giá 300.000 USD khi nào có khách cá độ sẽ giao cho khách. Sau khi nhận được tài khoản, Tuấn đã tự chia thành 5 tài khoản khác để giao cho khách hưởng tiền chênh lệch.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, số tiền các đối tượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng 1/2020 đến nay lên đến hàng tỷ đồng.
Ngoài ra, Tuấn mở 1 cơ sở hoạt động "tín dụng đen" tại số 45 ngõ 198 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội và thuê các đối tượng Hoàng Minh Quang, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Hà Tuyên thu tiền lãi của khách đóng họ hàng ngày cho Tuấn với tiền lương từ 3-6 triệu đồng/tháng.
