Đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 94 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

Thiện Thảo | 06/11/2021, 12:48

(CATP) Ban chuyên án xác định, số tiền giao dịch của các đối tượng từ tháng 12-2019 đến tháng 12-2020 lên đến hơn 251 tỷ đồng; trong đó, hơn 94 tỷ đồng đánh số đề và cá độ bóng đá

Lần theo manh mối

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận (CAQ) Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố các đối tượng: Dương Anh Khoa (SN 1990), Ngô Thế Trung, Phan Phú Vinh (cùng SN 1991 và đều ngụ Q.Bình Thủy), Ngô Tuyết Trong (SN 1967, ở Q.Ninh Kiều), Nguyễn Hoàng Quân (SN 1987, quê Bạc Liêu), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000, trú Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Hồ Diễm Trinh (SN 1995, ở Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ, vợ của Dương Anh Khoa), Lê Nguyên (SN 1993, quê Sóc Trăng) về tội "tổ chức đánh bạc".

Các đối tượng Thái Vũ Hiệp (SN 1985, ở Hậu Giang), Huỳnh Thị Hạnh (SN 1991, ngụ Q.Bình Thủy), Phạm Thị Thủy (SN 1973, trú huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), Phan Kỹ Nhân (SN 1990, ngụ Q.Bình Thủy) về tội "đánh bạc" theo khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự.

Lê Nguyên, Nguyễn Hoàng Quân, Ngô Thế Trung, Dương Anh Khoa

Theo CAQ Bình Thủy, đây là chuyên án đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay được chia 2 giai đoạn. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, tin nhắn SMS để hoạt động phạm tội, số tiền đánh bạc rất lớn, chủ yếu được chung chi qua tài khoản (TK) mở tại các ngân hàng. Gần 1 năm điều tra, CAQ Bình Thủy đã khởi tố 12 đối tượng về các hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Sau thời gian xác minh, chiều 27-12-2020 trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Bình Thủy kết hợp với CAP Bình Thủy kiểm tra nơi ở của Dương Anh Khoa cùng bà ngoại là Nguyễn Thị Lệ, thu giữ của bà Lệ 7 phơi đề và 2 triệu đồng, của Khoa hơn 60 triệu đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động.

Qua đấu tranh, trinh sát phát hiện, hàng ngày bà Lệ tham gia mua bán số lô, số đề, đến cuối ngày tổng hợp giao cho cháu ngoại là Dương Anh Khoa. Kiểm tra điện thoại của Khoa, trinh sát bất ngờ khi thấy TK Zalo mà đối tượng này đăng ký thường xuyên dùng giao dịch lô đề và cá độ bóng đá. Nhận thấy đây là manh mối liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn, CAQ Bình Thủy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.Cần Thơ và ngày 4-1-2021 xác lập chuyên án triệt phá đường dây "tổ chức đánh bạc quy mô lớn".

Ngô Tuyết Trong, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Phú Vinh

Tìm nhóm "S Anh Quân" và "Cô Trong"

Tại 2 TK Zalo mà Khoa sử dụng giao dịch với 2 nhóm "S Anh Quân" và "Cô Trong", ngoài giao dịch số lô, số đề, Khoa còn liên lạc với nhóm trên cá độ bóng đá. Quyết tâm truy tìm các thành viên của 2 nhóm, Ban chuyên án (BCA) cử nhiều mũi trinh sát đấu tranh với các đối tượng để truy xét đường dây đánh bạc và sau thời gian điều tra đã xác định, từ năm 2018 Ngô Thế Trung (tên khác là Bo) bắt đầu mua bán số đề, đứng ra thầu một mình. Đến tháng 12-2019, Trung rủ Nguyễn Hoàng Quân cùng tham gia thầu. Cả hai thống nhất, hàng ngày chia đôi số tiền lời lỗ. Để mở rộng quy mô, Trung thành lập nhiều nhóm trên Zalo phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc của mình. Nhằm tránh bị phát hiện, Quân lập nhóm tên "S Anh Quân" có 4 người tham gia gồm: Ngô Thế Trung, Nguyễn Hoàng Quân, Dương Anh Khoa, Phan Phú Vinh. Ngoài ra, Trung còn thành lập nhóm Zalo tay em, trong đó có nhóm Zalo tên "Cô Trong" gồm 4 thành viên: Ngô Thế Trung, Dương Anh Khoa, Phan Phú Vinh, Ngô Tuyết Trong.

Các đối tượng đưa ra cách thức hoạt động: hàng ngày, những tay em của Trung, trong đó có Trong, sẽ bán số đề cho các con bạc, sau đó nhắn tin chuyển lên nhóm Zalo tay em. Theo sự phân công của Trung, Phan Phú Vinh làm nhiệm vụ nhận, tổng hợp các tin nhắn qua Zalo mua số đề của các tay em và Dương Anh Khoa rồi chuyển lên nhóm Zalo thầu là "S Anh Quân". Nguyễn Hoàng Quân xem và nhận tin nhắn số đề của Vinh chuyển lên. Khi có kết quả xổ số, Dương Anh Khoa là người theo dõi khoản tiền thắng thua hàng ngày để chung chi với hai hình thức: Khoa chi trả trực tiếp hoặc chuyển khoản theo danh sách con bạc tham gia; Ngô Thế Trung trả lương cho Vinh 4,5 triệu đồng, Khoa 7,2 triệu đồng/ tháng.

Tang vật ban chuyên án thu giữ

Cũng với thủ đoạn trên, các đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Qua thống kê, từ ngày 1 đến 27-12-2020, Khoa tổ chức cá độ tổng cộng 282 trận tại các giải châu Âu, với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Ban chuyên án xác định, từ tháng 12-2019 đến tháng 12-2020, các đối tượng mua bán số đề lên đến hơn 82,4 tỷ đồng; trong đó, nhóm "Cô Trong" hơn 16,1 tỷ đồng, nhóm "S Anh Quân" 32,2 tỷ đồng, Thái Vũ Hiệp hơn 30 tỷ đồng và Hồ Diễm Trinh hơn 3,9 tỷ đồng. Riêng với tiền cá độ bóng đá, Lê Nguyên chuyển hơn 10 tỷ đồng và Huỳnh Thị Hạnh gần 2 tỷ đồng. Tổng số tiền đánh lô, đánh đề và cá độ bóng đá gần 94,5 tỷ đồng. Trong thời gian trên, tổng số tiền giao dịch qua ngân hàng là 157 tỷ đồng; trong đó, Dương Anh Khoa giao dịch 65,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc và giao dịch ngân hàng qua hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá do Ngô Thế Trung cùng đồng bọn thực hiện lên đến hơn 251 tỷ đồng.

Bài liên quan
    Nổi bật Việt báo
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 94 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?
    vietnam.vn