Ngày 26/5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông - hai cựu cán bộ công an Đội chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM và 24 đồng phạm về tội buôn lậu.
Đại diện Viện KSND TP.HCM luận tội và đề nghị mức án đối với 26 bị cáo. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hoàng Duy Tiến từ 14 - 16 năm tù, Võ Văn Đông từ 8 - 10 năm tù.
24 bị cáo còn lại, tùy vai trò, VKS đề nghị từ 7 - 14 năm tù.
Bị cáo Hoàng Duy Tiến.
Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước gồm: Hoàng Duy Tiến 5 tỷ đồng, Đinh Văn Hiên (Giám đốc Công ty Đại Minh Việt) 3,687 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Toàn 40 triệu đồng, Nguyễn Thị Mai Phương 56 triệu đồng, Vũ Văn Tuấn 425 triệu đồng, Lê Văn Thành 80 triệu đồng và Huỳnh Thị Quỳnh Trang 20 triệu đồng.
Trong đó, các bị cáo được khấu trừ số tiền đã tự nguyện giao nộp gồm: Hoàng Duy Tiến nộp 3,5 tỷ đồng, Đinh Văn Hiên nộp 2 tỷ đồng; Nguyễn Mạnh Toàn và Nguyễn Thị Mai Phương nộp mỗi người 20 triệu đồng.
Theo vị đại diện VKS, căn cứ chứng cứ thẩm tra tại tòa và lời khai nhận tội của các bị cáo, đủ cơ sở xác định từ khoảng tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty do Tiến thành lập, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu hơn 217 tỷ đồng.
Đại diện Viện Kiểm sát phân tích, theo khoản 3, Điều 4, Chương I, Quyết định số 18 ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”; đồng thời khoản 1, Điều 6, Chương II, quy định “tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm."
Tuy biết quy định như trên nhưng vì động cơ vụ lợi, Hoàng Duy Tiến đã thành lập rất nhiều công ty, để mỗi công ty không nhập hàng quá nhiều nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tiến chỉ sử dụng pháp nhân của mỗi công ty nhập một số hàng nhất định rồi bỏ không sử dụng nữa và tiếp tục sử dụng pháp nhân của công ty khác.
Vì vậy, khi phân hóa vai trò phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ mỗi bị cáo được hưởng, đại diện VKS đã đề nghị bị cáo với mức án trên.
Theo cáo trạng, theo quy định, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không quá 10 năm hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu nếu nhập khẩu theo ủy thác. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải có các chứng thư giám định kết luận đáp ứng đủ điều kiện.
Hoàng Duy Tiến sử dụng pháp nhân của các công ty do cựu cán bộ công an lập ra để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam rồi giao lại cho các chủ hàng. Khi làm hồ sơ hải quan nhập các container hàng về Việt Nam, Tiến chỉ đạo đồng phạm chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa để đủ điều kiện nhập khẩu.
Theo cơ quan điều tra, Tiến nhận của chủ hàng 78 - 90 triệu đồng đối với mỗi container. Cựu cán bộ công an sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan.
Ngoài ra, để giảm chi phí đóng thuế, Tiến chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn giá trị thật và tiêu thụ hàng hóa ngay sau khi nhận hàng ở cảng để "né" giám định.
Cảnh sát cũng xác định Hoàng Duy Tiến móc nối với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập khống các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung để cung cấp cho hải quan.
Để thực hiện việc buôn lậu, Tiến thuê nhân viên đứng ra thành lập 47 công ty không hoạt động kinh doanh, chỉ sử dụng pháp nhân để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch hàng lậu. Các công ty này do 15 cá nhân đứng tên, không có công ty nào hoạt động kinh doanh thực tế.
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9/2019 - 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng có tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng.
