Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để rút tiền từ SCB. Tuy nhiên, bị cáo Vân cho rằng mình không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà Trương Mỹ Lan.
Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan đã tạo lập 1.000 công ty "ma" để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công…
Vừa thành công rực rỡ cùng bộ phim "Đi Mà Lấy Chồng Tôi" (Marry My Husband), nữ chính của phim Park Min Young lại vướng vào bê bối đời tư, liên quan tới mối quan hệ giữa cô và đại gia lừa đảo.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng.
Không có khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Việt vẫn lập công ty, nhận tiền lo thủ tục của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Nữ diễn viên Tống Tổ Nhi bị chính nhân viên cũ tố cáo thành lập 3 công ty ma để thực hiện hành vi trốn thuế. Người này khẳng định nữ diễn viên "Bảo Liên Đăng Tiền Truyện" đã bị các cơ quan chức năng gọi để điều tra.
Công an vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động.
Đào Thị Oanh cùng đồng phạm thành lập và điều hành hàng chục công ty, sau khi chuyển tiền ra nước ngoài liền cho giải thể để che giấu hành vi phạm tội.
Phú lập công ty ma, thuê người thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nông sản để buôn lậu 21 container thuốc Bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng.
Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi “in, phát hành trái phép hóa đơn và mua bán trái phép hóa đơn”, nâng khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện và triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn trên 700 tỷ đồng.
