Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Kim Bumjae (sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc) và đồng phạm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.
Theo đó, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Kim Bumjae, Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam (trụ sở quận 2), Công ty TNHH Khanh Asset (trụ sở quận 1) có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp bằng pháp nhân của 2 công ty nêu trên.
Từ ngày 26/2/2019, Kim Bumjae không đến công ty làm việc, không có mặt tại nơi cư trú, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Đầu tháng 3/2019, công ty ngừng hoạt động.
Quá trình điều tra xác định, Kim Bumjae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset rồi sau đó sử dụng pháp nhân 2 công ty trên để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau.
Tuy nhiên, các dự án này không đăng ký kinh doanh, không hoạt động thực tế, lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước để duy trì hệ thống.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Kim Bumjae và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt hơn 87 tỷ đồng thông qua việc huy động tài chính bằng pháp nhân Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Kim Bumjae cùng 7 đồng phạm gồm Nguyễn Thị Hương; Ninh Thị Thanh Thủy; Nguyễn Thị Hồng Qui; Nguyễn Thị Kim Thủy; Nguyễn Hoàng Duy; Trần Quốc Chánh; Nguyễn Đức Lâm về hành vi giúp sức cho Kim Bumjae chiếm đoạt tài sản.
Ngoài các cá nhân đã nộp đơn tố cáo, hiện vẫn còn nhiều cá nhân nộp tiền đầu tư vào 2 công ty trên nhưng đến nay chưa trình báo, tố cáo bị chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM yêu cầu các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset hãy đến Phòng Cảnh sát kinh tế (674 đường Ba Tháng Hai, quận 10) trình báo trước ngày 31/3/2021.
