Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963) - nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An, Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc, Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976) - nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng và Tống Duy Khương (1990) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.
Trước đó, ngày 11-6-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An), Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) về hành vi .
Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với bị can này.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc, sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.
Vào tháng 5-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
