Trước đó, ngày 9/2/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin tội phạm "Lưu hành tiền giả" do Công an huyện Phước Sơn chuyển để điều tra theo thẩm quyền.
Công an tỉnh Quảng Nam thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Trương Vĩnh Toàn và Lê Hoàng Sơn (bên phải).
Dù thời điểm tiếp nhận vụ việc là lúc cận kề đợt nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng các điều tra viên đã không quản ngại khó khăn, tập trung lực lượng phối hợp với Công an huyện Phước Sơn khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh nhằm giải quyết thông tin tội phạm kịp thời.
Đối tượng Nguyễn Thanh Dân (ảnh trên) và Đặng Văn Tuấn tại Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam.
Đến ngày 26/2/2021, sau quá trình điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Trương Vĩnh Toàn (SN 1991) và Lê Hoàng Sơn (SN 1992, cùng trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".
Tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng là vật chứng trong vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Nam).
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 4/3/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Thanh Dân (SN 1994; trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) về Quảng Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Thái Lai, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Đồng thời, vận động đối tượng Đặng Văn Tuấn (SN 1995, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) hiện đang làm việc tại TPHCM ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam do có liên quan đến đường dây "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".
Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên đã tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tổng cộng 16 tờ tiền giả, loại có mệnh giá 500.000 đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức truy tìm số tiền giả còn lại đang lưu hành ngoài xã hội.
