Vu buon lau xang dau o Tien Giang Bat giam them 5 nguoi

Tags: Tran The Hung, Tien Giang, Vinh Xuong, Bao Anh, Trung Quoc, TNHH Bao Anh, Co quan Canh sat dieu tra, cong ty xuat nhap khau, xi nghiep thuong mai, giam doc cong ty, truong phong kinh doanh, hop dong ban, tai Ha Noi, lien quan den, cua cong ty, xang dau, vu


Vu buon lau xang dau o Tien Giang Bat giam them 5 nguoi
Le Tuan Long, giam doc Cong ty TNHH Bao Anh (tru so tai TP.HCM) bi bat, ap giai ve trai giam sang 30-10-2004 - Anh: V.H.Q.

Tiep tuc mo rong dieu tra duong day buon lau xang dau qui mo lon o Tien Giang, ngay 30-10, Co quan canh sat dieu tra - Bo CA da bat - kham xet nam doi tuong tai Ha Noi va TP.HCM

Trong so nay co Nguyen Viet Hoa - truong phong kinh doanh xuat nhap khau, Cong ty Xang dau hang khong (Vinapco); Le Manh Ha - ke toan truong Vinapco; Le Anh Van - giam doc Xi nghiep Thuong mai dau khi hang khong mien Nam (thuoc Vinapco); Nguyen Van Giao - nguyen truong phong kinh doanh, Xi nghiep Thuong mai dau khi hang khong mien Nam va Le Tuan Long - giam doc Cong ty TNHH Bao Anh (tru so tai 185-187 Nguyen Bieu, quan 5, TP.HCM).

Theo dieu tra buoc dau, voi thu doan tuong tu cac doi tuong o Cong ty Xuat nhap khau vat tu duong bien (lam gia ho so, xac nhan khong de giup Tran The Hung tam nhap, tai xuat xang dau), cac doi tuong tren da thong dong, tiep tay cho mot so doi tuong trong duong day buon lau xang dau Tran The Hung, gay thiet hai tren 60 ti dong va ban than cac doi tuong con chia chac voi nhau tren 10 ti dong khac.

Tu nam 1997-2003, Vinapco da lien tuc thuc hien viec tam nhap, tai xuat xang dau cac loai sang Campuchia va Trung Quoc. Dang luu y, doanh nghiep nay da ky sau hop dong lon tai xuat gan 50.000 tan xang dau (chu yeu la dau diesel, xang va dau may bay Jet A1), tri gia hon 11 trieu USD. Trong so nay gom co hop dong ban 20.000 tan dau cho Cong ty Hung Tran (Trung Quoc) vao thang 12-1998; hop dong ban 20.000 tan xang Mogas 83 sang Campuchia cho Cong ty ITB vao thang 2-1999; hop dong ban 20.000 tan dau diesel va 30.000 tan xang Mogas 92 sang Campuchia cho doi tac Vantimex vao thang 12-1999; hop dong ban 20.000 tan dau diesel sang Cong ty Dong Kien (Trung Quoc) thang 4-1999; hop dong ban 40.000 tan dau diesel sang Cong ty Sokkong (Campuchia) vao thang 6-1999 va hop dong ban 15.000 tan dau may bay Jet A1 cho Sokkong (Campuchia) thang 1-2002. Nhung hop dong tren do giam doc Vinapco va truong phong kinh doanh xuat nhap khau truc tiep ky.

Vu buon lau xang dau o Tien Giang Bat giam them 5 nguoi Vu buon lau xang dau o Tien Giang Bat giam them 5 nguoi

Do Nhu Que

Pham Quang Khiem

Ngay 29-10, Co quan dieu tra Bo Cong an cung da khoi to, bat tam giam Do Nhu Que - pho giam doc Cong ty Xuat nhap khau vat tu duong bien - va Pham Quang Khiem - nguyen ke toan truong cong ty nay - de lam ro cac hanh vi thong dong, tiep tay cua Cong ty Xuat nhap khau vat tu duong bien trong cac phi vu buon lau xang dau cua Tran The Hung - Anh: Kieu Vi

Theo xac dinh cua co quan chuc nang, cac ben tham gia hop dong da lien tuc vi pham cac thoa thuan ve dieu kien giao hang, thoi han thanh toan theo huong gay thiet hai phia VN, nhat la viec phong kinh doanh xuat nhap khau cua Vinapco chi dao Xi nghiep Thuong mai dau khi hang khong mien Nam thu tien bang VND, vi pham qui che quan ly ngoai te.

Vinapco da lap to khai hai quan, hoa don thuong mai va khai bao phuong thuc thanh toan khong dung thuc te, vi pham qui che giam sat va quan ly hai quan doi voi xang dau tam nhap tai xuat cua Tong cuc Hai quan. Dac biet, ngoai nhung bieu hien khong binh thuong mang tinh he thong va keo dai trong quan he hop dong kinh te cua Vinapco, cac ben tham gia mua hang, van chuyen hang trong nhung hop dong tren deu la cac "mat xich" trong duong day buon lau cua Tran The Hung.

Mat khac, hau het cac to khai hai quan tai xuat cua Vinapco cho doi tac Campuchia deu do nhom Pham Quang Mau - nguyen chi cuc truong Hai quan cua khau Vinh Xuong (da bi khoi to, bat tam giam) - ky xac nhan. Co quan chuc nang cung dac biet quan tam den mot so hop dong giua Vinapco voi Sunriver (thanh lap o Singapore, do Tran The Hung lam chu tich HDQT), buoc dau xac dinh dau hieu luong xang dau thuc te khong tai xuat ma duoc giu lai de tieu thu tai VN, gay that thu cac khoan thue nhap khau, thue tieu thu dac biet va le phi xang dau phai nop cho Nha nuoc.

Co quan chuc nang cung xac dinh nhung sai pham o Vinapco lien quan den Cong ty TNHH Bao Anh, do Le Tuan Long lam giam doc. Cong ty Bao Anh duoc Xi nghiep Thuong mai dau khi hang khong mien Nam thue chuyen tai dau diesel tu tau ngoai tai Vung Tau vao bo hoac toi noi mua. Tuy nhien, qua xac minh bon hop dong ky voi Bao Anh tu 2000 den 2002, co quan chuc nang xac dinh Vinapco do khong qui dinh cu the trong hop dong nen da khong quyet toan voi cong ty nay ve luong dau diesel bi hao hut, dan toi lam thiet hai cho cong ty 4.498.889 lit dau, tri gia gan 14,6 ti dong.

Ben canh do, co 219.119.417 lit dau du Cong ty Bao Anh khong thuc hien viec chuyen tai (giao thang tu tau ngoai sang tau nguoi mua) nhung van duoc Vinapco thanh toan… khong so tien hon 3,8 ti dong. Co quan chuc nang xac dinh moi chi kiem tra mot phan rat nho trong cac hop dong chuyen tai nhien lieu da phat hien nhung that thoat rat lon. Buoc dau co quan dieu tra da ca the hoa trach nhiem de xu ly mot so truong hop, dong thoi dang tiep tuc thu thap them cac tai lieu, chung cu de mo rong dien dieu tra vu an.

NHOM PV HA NOI

----------------------------

Tran The Hung va nhung phi vu buon lau xang dau

Nhu TS da thong tin, thang 10-2002, Cong an tinh Tien Giang phoi hop voi Cuc Canh sat kinh te (nay la Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu) da kham pha vu an buon lau xang dau voi hinh thuc tam nhap tai xuat do Tran The Hung (Hung “xi tec”) cung hang chuc doi tuong thuc hien.

Ket qua dieu tra cho thay Tran The Hung da cau ket voi mot so can bo o Hai quan cua khau Vinh Xuong va bo doi bien phong cua khau Vinh Xuong (An Giang) de ky xac nhan khong ho so tai xuat xang dau sang Campuchia (CPC) nhung thuc te de lai VN tieu thu; cau ket voi mot so can bo cua Cong ty Xuat nhap khau vat tu duong bien, cac can bo giam dinh cua Cong ty Vinacontrol va Cong ty SGS de lam ho so gia doi xang thanh dau tai xuat sang CPC va lam ho so gia de giam so luong xang dau tai xuat sang CPC nham muc dich “giup” mot so cong ty xang dau o CPC tron thue, doi lai nhung cong ty nay chi tien, dong thoi kiem dinh sai thuc te cho Tran The Hung bom nuoc la thay dau DO vao tau bien de tai xuat khong sang CPC.

De thuc hien trot lot hang loat phi vu buon lau xang dau voi thu doan noi tren, Tran The Hung con “hop tac” voi mot so si quan trong quan doi ma truc tiep la Nguyen Huu Dung, nguyen giam doc Cong ty Tay Nam (Quan khu 7). Sau khi ket thuc dieu tra, phan lien quan den mot so si quan quan doi da duoc tach ra giao cho Cuc Dieu tra hinh su (Bo Quoc phong) thu ly dieu tra; phan lien quan den mot so si quan bo doi bien phong giao cho Cuc Dieu tra cua nganh nay dieu tra (da duoc dua ra xet xu thang 9-2004).

Ho so con lai gom 27 bi can do Tran The Hung cam dau hien da duoc giao cho Vien Kiem sat nhan dan tinh Tien Giang ra quyet dinh truy to, chuan bi dua ra xet xu. Tuy nhien, trong vu an nghiem trong nay con co su tiep tay cua mot so can bo cong tac tai Cong ty Xang dau hang khong va Xi nghiep Thuong mai dau khi hang khong mien Nam - cung voi nhung thu doan tuong tu nhu mot so can bo tai Cong ty Xuat nhap khau vat tu duong bien - duoc tach ra de tiep tuc dieu tra lam ro trong giai doan 2.

V.H.Q.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Chủ đề liên quan
Tìm hiểu: Tran The Hung, Tien Giang, Vinh Xuong, Bao Anh, Trung Quoc, TNHH Bao Anh, Co quan Canh sat dieu tra, cong ty xuat nhap khau, xi nghiep thuong mai, giam doc cong ty, truong phong kinh doanh, hop dong ban, tai Ha Noi, lien quan den, cua cong ty, xang dau, vu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vụ buôn lậu xăng dầu ở Tiền Giang: Bắt giam thêm 5 người

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vụ buôn lậu xăng dầu ở Tiền Giang: Bắt giam thêm 5 người bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vu buon lau xang dau o Tien Giang Bat giam them 5 nguoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Vu buon lau xang dau o Tien Giang Bat giam them 5 nguoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vu buon lau xang dau o Tien Giang Bat giam them 5 nguoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0