Chong rua tien o Viet Nam Giao dich tren 200 trieu dong phai bao cao



Chong rua tien o Viet Nam Giao dich tren 200 trieu dong phai bao cao

Tat ca cac khoan giao dich tren 200 trieu dong se nam trong “tam ngam” cua Nghi dinh dang duoc soan thao Anh: Hong Vinh

Thanh lap TT thong tin phong chong rua tien truc thuoc Ngan hang Nha nuoc; Quy dinh 13 loai giao dich co dau hieu dang ngo. Do la noi dung co ban trong du thao Nghi dinh ve chong rua tien o Viet Nam.

Chong rua tien doi voi Viet Nam la linh vuc moi. Do chua co cac quy dinh cu the hoa tai cac van ban duoi luat nenViet Nam dang gap kho khan trong viec thuc hien cac dieu luat nay.

Lien quan den van de tren, ben le Hoi thao Chong rua tien va dau tranh chong khung bo dien ra ngay hom qua (22/3), Tien Phong da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Dang Hong, Pho chanh thanh tra, Vu Thanh tra thuoc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, ve mot so noi dung trong du thao nghi dinh ve chong rua tien o Viet Nam.

Ong Hong cho biet: Rua tien la hanh vi cua ca nhan hoac to chuc, tim canh hop phap hoa tien, tai san do pham toi ma co, thong qua cac hoat dong cu the nhu tham gia truc tiep hoac gian tiep vao mot giao dich co lien quan den tien hoac tai san do pham toi ma co; thu nhan, chiem giu, chuyen dich, chuyen doi, chuyen nhuong, su dung, van chuyen qua bien gioi tien hoac tai san do pham toi ma co; dau tu vao mot du an, mot cong trinh, gop von vao mot doanh nghiep hoac tim cach khac che day, nguy trang hoac can tro viec xac minh nguon goc, ban chat viec di chuyen cua tien va tai san do pham toi ma co...

Nhom khu vuc tai chinh Dong A va Thai Binh Duong thuoc Ngan hang The gioi cho rang “Viet Nam dang la muc tieu cua bon rua tien”, theo nhom nay mot so yeu to gay ra tinh trang tren trong do co su kem phat trien cua he thong thanh tra, giam sat ngan hang, ong binh luan gi ve nhan dinh nay ?

Do la y kien cua ho. Ve thuc trang rua tien o Viet Nam ben cong an se co so lieu chinh xac. Hien nay chung toi dang huong den viec thanh lap Trung tam thong tin phong chong rua tien truc thuoc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (cac nuoc goi la co quan tinh bao tai chinh), lam dau moi tiep nhan va xu ly thong tin co lien quan den rua tien. Den luc do, chung toi se co thong tin chinh thuc ve viec lieu Viet Nam co tro thanh muc tieu cua bon rua tien hay khong. Nghi dinh chong rua tien moi cua Viet Nam la buoc di dau tien quan trong trong qua trinh chong lai xu huong (neu co) bat loi do.

Nghi dinh huong den nhung bien phap chu yeu nao de phong chong rua tien, thua ong?

Du thao nghi dinh quy dinh muc gia tri giao dich bang tien mat phai bao cao la 200 trieu dong hoac bang vang, ngoai te co gia tri tuong duong; voi tien gui tiet kiem la 500 trieu dong. Du thao cung quy dinh 13 loai giao dich co dau hieu duoc coi la dang ngo, ngoai ra con co danh muc cac giao dich co dau hieu dang ngo duoc Ngan hang Nha nuoc bo sung dinh ky bang van ban rieng.

Quy dinh nay nham giup cho viec chu dong phat hien va xu ly cac giao dich dang ngo moi xuat hien, phu hop voi thuc te phat trien cua Viet Nam. Cac bien phap tam thoi duoc ap dung trong phong chong rua tien bao gom khong thuc hien giao dich; phong toa tai khoan; niem phong hoac tam giu tai san, tam giu nguoi vi pham va cac bien phap ngan chan khac theo quy dinh cua phap luat.

So voi the gioi thi “nguong” 200 trieu dong la nhieu hay it, thua ong?

Luat chong rua tien cua nhhieu nuoc quy dinh muc gia tri giao dich tien mat phai bao cao la 10.000 USD. Nhu vay “nguong” cua Viet Nam co the duoc coi la nhieu. Tuy nhien o cac nuoc, tai san ca nhan duoc quan ly theo phap luat rat chat che

Ong co noi du thao chu trong cong tac phong ngua nan rua tien hon la cac bien phap de chong nan nay. De “phong ngua” thi cac ngan hang phai thuc thi chat che qua trinh nhan biet khach hang, lieu dieu nay co “pham” vao mot nguyen tac cua cac ngan hang la phai ton trong quyen bi mat tai khoan?

Chung toi da can nhac rat ky van de do, tinh than cua du thao la tuyet doi ton trong quyen bi mat cua khach hang, dong thoi voi viec phong chong rua tien thi muc tieu cua du thao la phai dam bao su hoat dong binh thuong cua nen kinh te, cac quy dinh ve qua trinh nhan biet khach hang nhu cac truong hop can nhan biet, yeu cau noi dung thong tin, bien phap nhan biet va viec luu giu thong tin nhan biet..., deu tuan theo cac khuyen cao va nhung thong le cua quoc te, duoc ap dung phu hop voi nen kinh te dang chuyen doi nhu Viet Nam.

Lieu du thao co duoc thong qua trong nam nay, thua ong?

Hien Ngan hang Nha nuoc Viet Nam da co nhieu su chuan bi san sang, nhat la viec soan thao cac thong tu huong dan va cac quy dinh cu the ve chuc nang, nhiem vu, quyen han cua Trung tam thong tin phong chong rua tien de dam bao sau khi ban hanh, viec thi hanh nghi dinh co hieu qua cao. Thoi gian ban hanh thuoc tham quyen cua Chinh phu.

Xin cam on ong!

Vo Van Thanh (thuc hien)

Ba Susan J Adams, dai dien thuong tru cao cap IMF: Viet Nam can phai canh giac voi cac hoat dong toi pham rua tien boi neu no xam nhap vao su lanh manh cua he thong tai chinh thi som muon se lam sup do he thong nay, pha vo nen kinh te cua mot dat nuoc.

Chuyen gia vu phap che IMF - Peter Csonka: Thuc te da chung minh, nhung nam qua cac to chuc toi pham luon tim cach lan tron, len loi dong tien cua minh vao cac ngan hang, to chuc tai chinh va sau do dung chinh nhung dong tien nay luu chuyen vao nen kinh te chinh thuc, dan den su chi phoi lung doan kinh te. Dien hinh la su sup do cua Ngan hang Thuong mai quoc te BCCI ( My), 50% cac ngan hang Matxcova cua Nga co lien he voi cac to chuc mafia va he thong cac ngan hang cua Anbani.

Thu Huyen

Viet Bao

Video nổi bật

Chiêm ngưỡng 2 con Lamborghni nẹt bô phụt lửa trên đường phố London
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (01/03 - 07/03)

Gần 8 nghìn lễ hội, chấn chỉnh thế nào?; Đồng phục mới của tiếp viên Vietnam Airlines bị chê; Tai nạn chết người giải đua xe đạp nữ; Hội Lim phớt lờ lệnh cấm: Không ngả nón thì bưng khay xin tiền; Đề xuất tịch thu ô tô, nếu lái xe có hàm lượng cồn trong khí thở quá cao ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

"Tài xế say xỉn, xe chục tỷ cũng tịch thu"

"Việc tịch thu sẽ không phân biệt giá trị. Phương tiện đó có thể là xe máy hay xe sang cả chục tỷ", ông Khuất Việt Hùng nói về kiến nghị xử lý tài xế say xỉn vừa gửi Chính phủ.

Đề xuất tịch thu xe hơi nếu…“quá chén”: Nhiều người ủng hộ!

Trong kiến nghị bổ sung mức xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 15/3 mà Ủy ban ATGT Quốc gia trình Chính phủ, có một điều khoản đang gây nhiều tranh luận. Đó là đề xuất tịch thu xe hơi nếu người cầm lái có nồng độ cồn trong cơ thể quá cao, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Quan chức đi chùa

Một ngày trước khi Lễ hội đền Trần (Nam Định) phát ấn, hôm nay (4-3, nhằm 14 tháng giêng), tại thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng bắt đầu khai hội Minh thề: thề không trộm cắp, thề không tham nhũng.

Tìm hiểu: Ngan hang nha nuoc Viet nam, nen kinh te, loai giao dich, lien quan den, rua tien, quy dinh, du thao, thong tin, nghi dinh, phong chong, dong, viec, trieu, 200

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chống rửa tiền ở Việt Nam: Giao dịch trên 200 triệu đồng phải báo cáo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chống rửa tiền ở Việt Nam: Giao dịch trên 200 triệu đồng phải báo cáo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chong rua tien o Viet Nam Giao dich tren 200 trieu dong phai bao cao

Nhan xet, hay lien he ve tin Chong rua tien o Viet Nam Giao dich tren 200 trieu dong phai bao cao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chong rua tien o Viet Nam Giao dich tren 200 trieu dong phai bao cao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0