Hang nghin ti rup tien duoc rua o Nga nam 2006



Hang nghin ti rup tien duoc rua o Nga nam 2006
Anh: RFIM

Trong nam 2006, Co quan giam sat tai chinh Nga (RFIM) da goi toi cac co quan bao ve phap luat 3000 tai lieu lien quan den cac phuong tien rua tien o Nga, tong so tien duoc rua len toi hang nghin ti rup.

Mot nua trong so nhung tai lieu nay "co kha nang bien thanh vu an hinh su", theo thong bao cua Giam doc RFIM Viktor Zubkov (anh).

Trong nam 2005, co hon 5000 vu dieu tra lien quan toi rua tien o Nga, trong so do 2.700 vu duoc chuyen sang cac co quan to tung, mac du chi co 1000 vu khoi to hinh su. Theo ong Zubkov, thuong nhung vu rua tien duoc thuc hien nho su dung ho chieu cua nguoi nhap cu. Tuy nhien, dieu tra nhung vu viec kieu nay rat kho, do da so tien chuyen ve cac nuoc SNG ma "cong viec cua cac dong nghiep o day khong hieu qua lam", theo Zubkov.

Nga dang chuan bi ky Cong uoc cua Hoi dong chau Au ve chong rua tien, phat hien va trung thu cac thu nhap cua nhung nguon toi pham. Cong uoc nay se tao dieu kien cho Nga tich thu tien tu nhung toi ac lien quan den viec rua tien, dong thoi truy cuu trach nhiem cac cong dan co lien quan. Zubkov cung cho biet tu 2007, nhom quoc te ve cac bien phap tai chinh trong linh vuc rua tien se toi Nga de kiem tra hoat dong cua cac dinh che tai chinh cung nhu chinh RFIM.

NG.THANH (theo Prime Time)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tâm điểm

TIN Thế Giới NỔI BẬT

6 con đường 'đắc địa' cho IS tuyển quân từ TQ

Có 6 tuyến đường 'đắc địa' mà những kẻ cực đoan Hồi giáo Trung Quốc đi 'chui' để gia nhập 'chiến tranh tôn giáo' ở Trung Đông do Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cầm đầu, theo tờ Douwei News hôm 29-7.

Kim Jung Un thị sát diễn tập quân sự chống Mỹ-Hàn

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) ngày 30-07 cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát cuộc diễn tập chiến đấu của Không quân Triều Tiên và Triều Tiên gọi đây là một phần trong việc "chuẩn bị chiến tranh" chống lại Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Ông Kerry sẽ thăm Việt Nam và các nước châu Á

Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bắt đầu từ ngày 2/8 tới, Ngoại trưởng John Kerry sẽ tiến hành chuyến thăm tới 5 nước châu Phi và châu Á gồm Ai Cập, Qatar, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

CS đối ngoại hiệu quả của Tổng thống Obama

'Tổng thống Obama sẽ được lịch sử ghi nhận là người có chính sách đối ngoại rất hiệu quả đối với các vấn đề quốc tế cũng như đối với vị thế của Mỹ trên thế giới'.

Tìm hiểu: co quan giam sat, lien quan den, tong so tien, hang nghin, rua tien, Nam 2006, tai chinh, tai lieu, trong nam, toi, ti, vu, rup

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hàng nghìn tỉ rúp tiền được "rửa" ở Nga năm 2006

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hàng nghìn tỉ rúp tiền được "rửa" ở Nga năm 2006 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hang nghin ti rup tien duoc rua o Nga nam 2006

Nhan xet, hay lien he ve tin Hang nghin ti rup tien duoc rua o Nga nam 2006 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hang nghin ti rup tien duoc rua o Nga nam 2006 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin the gioi trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin the gioi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0