Lo trinh lua dao 4000 ty cua Huyen Nhu

Tags: Huynh Thi Huyen Nhu, Huyen Nhu, Nha Be, VietinBank TP, lien quan den, doi dien voi, vanh mong ngua, lai suat cao, ngan hang, lua dao, cong ty, chiem doat, chi nhanh, lo trinh, dong


Sang nay, "sieu lua" Huynh Thi Huyen Nhu ra truoc vanh mong ngua de doi dien voi nhung cao buoc lien quan den hang ngan ty dong bi chiem dung trai phep.

Du kien cac phien chat van tai toa se keo dai trong vong 20 ngay va se co 23 nguoi lien quan xuat hien truoc toa.

De doc gia ro tien theo doi phien toa, xin gioi thieu so luoc ve nhan vat chinh se co mat tai tru so Toa an nhan dan TP.HCM trong ngay 6.1 cung nhu qua trinh lua dao cua nhan vat nay.

lua

Huynh Thi Huyen Nhu (1978) que goc o Tien Giang nhung dang ky thuong tru o phuong 22, quan Binh Thanh, TP.HCM. Huyen Nhu la vo cua mot Pho giam doc chi nhanh Ngan hang thuong mai co phan cong thuong Viet Nam (VietinBank).

Ban than Huynh Thi Huyen Nhu truoc khi bi bat (ngay 6.10.2011) la pho phong quan ly rui ro Ngan hang Thuong mai CP Cong thuong Viet Nam chi nhanh TP.HCM (VietinBank TP.HCM). Dong thoi, ba cung la thanh vien HDQT Cong ty CP chung khoan Phuong Dong (ORS), duoc bau ngay 18.5.2011. Den thang 10.2011, ORS da cong bo quyet dinh dinh chi tu cach thanh vien HDQT cua ba Huynh Thi Huyen Nhu sau khi vu lua dao gan 4.000 ti dong bi phanh phui.

Tuy nhien, khong phai cho toi khi bi bat, nu dai gia nay moi tro thanh nguoi "noi tieng" trong gioi dau tu. Boi thuc ra, cai ten Huynh Thi Huyen Nhu da "noi nhu con"tu cach day khoang 3-4 nam, boi ba duoc danh gia la tay moi gioi co mau mat trong gioi chung khoan.

De thoa mau lam giau, tu dau nam 2007, Nhu da vay tren 200 ti dong cua nhieu ngan hang, to chuc, ca nhan voi lai suat cao va lao vao kinh doanh bat dong san tai TP.HCM, Da Nang, Ba Ria - Vung Tau, Da Lat, Quang Nam, An Giang.

Sau mot thoi gian lam mua lam gio, chuyen lam an cua Huynh Thi Huyen Nhu bat dau gap kho vao nam 2009-2010, khi thi truong lao doc, bat dong san cung am dam.

Bat dong san vai chuc lo (mot lo ca chuc can) khong ban duoc, trong khi tien lai phai tra deu dan khien Nhu duoi suc, lay phan nay dap phan kia. Chinh sach siet tin dung, that chat tien te khien ngan hang tao suc ep voi cac khoan cho vay, cang day Nhu khon don hon.

Nam 2010, do kinh doanh thua lo va phai tra lai suat cao nen Huynh Thi Huyen Nhu gan nhu mat kha nang thanh toan. Lam an thua lo lai phai vay no lai suat cao, tu day, nguoi phu nu nay da quay cuong tim nhieu cach de "xoay" tien tra no.

De doi pho, tu thang 3.2010 - 9.2011, lay danh nghia huy dong von cho VietinBank, Huynh Thi Huyen Nhu da lam gia 8 con dau cua ngan hang nay, 7 cong ty dong thoi lam gia tai lieu cua nhieu don vi, ca nhan de lua dao hon 3.900 ti dong.

Do nam duoc nghiep vu ngan hang va co chuc vu la quyen truong phong giao dich Dien Bien Phu - VietinBank TP.HCM, co tham quyen phe duyet lenh chuyen tien cua chu tai khoan tu ngan hang di cac don vi, doanh nghiep voi han muc 50 ti dong/lenh nen Nhu da thuc hien hanh vi gia danh nay.

Cu the, Huynh Thi Huyen Nhu da lam gia 8 con dau cua VietinBank chi nhanh Nha Be, Cong ty TNHH dau tu Phuc Vinh, Cong ty CP dau tu Thinh Phat, Cong ty bao hiem Toan Cau, Cong ty chung khoan Saigonbank Berjaya... de su dung dong vao cac tai lieu, giay to do Nhu lam gia.

Nhung giay to gia nay duoc Nhu su dung de mo tai khoan cua mot so cong ty tai VietinBank TP.HCM, lam gia hop dong tien gui va phu luc hop dong tai VietinBank chi nhanh Nha Be de chiem doat tai san.

So tien Nhu chiem doat hon 3.900 ti dong, gom Ngan hang TMCP A Chau bi chiem doat hon 700 ti dong, Ngan hang TMCP Nam Viet 200 ti dong, Ngan hang Quoc te VIB - chi nhanh TP.HCM 180 ti dong...

Trong do, Nhu dung hon 925 ti dong de tra no goc, no lai trong va ngoai hop dong cho cac khoan vay.

Ngoai ra, Vien Kiem sat Nhan dan toi cao cung neu ro, mot so ngan hang da thong qua cac ca nhan va cong ty tu nhan de gui tien vao VietinBank chi nhanh Nha Be va TP.HCM nham huong lai suat chenh lech va bi Nhu lua dao chiem doat hang nghin ti dong.

Dien hinh la Ngan hang TMCP Nam Viet (NaviBank) thong qua 14 nhan vien de gui 1.543 ti dong voi lai suat len den 22%/nam va bi Nhu chiem doat 200 ti dong.

Ngan hang TMCP A Chau (ACB) thong qua 19 nhan vien gui gan 719 ti dong vao VietinBank lai suat len den 18,5%/nam theo thoa thuan va bi Nhu lua dao, chiem doat toan bo.

Ngoai nhung tai lieu tren, con nhieu van de lien quan den nhan vat nay va khoi tai san bi chiem dung trai phep se duoc phoi bay trong nhung ngay dien ra phien toa. Bao dien tu Mot The Gioi se phan anh thong tin lien quan den vu an nay trong nhung ngay sap toi.

Theo Mot the gioi

Viet Bao

Tìm hiểu: Huynh Thi Huyen Nhu, Huyen Nhu, Nha Be, VietinBank TP, lien quan den, doi dien voi, vanh mong ngua, lai suat cao, ngan hang, lua dao, cong ty, chiem doat, chi nhanh, lo trinh, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lộ trình lừa đảo 4000 tỷ của Huyền Như

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lộ trình lừa đảo 4000 tỷ của Huyền Như bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lo trinh lua dao 4000 ty cua Huyen Nhu

Nhan xet, hay lien he ve tin Lo trinh lua dao 4000 ty cua Huyen Nhu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lo trinh lua dao 4000 ty cua Huyen Nhu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0