Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2

Tags: Dong Thap, Cao Lanh, Colony Invest, Ngoc Bich, Nguyen Cat Bien, Lam Dong, Co Quan Dieu Tra, quan ly kinh te, Canh Sat Dieu Tra, nha dau tu, nguoi gioi thieu, bo cong an, vao tai khoan, dai ly, so tien, USD


Duong day lua dao qua mang:

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2
Mot nguoi trong duong day lua dao qua mang dang “dien thuyet” ve cach lam giau voi Colony Invest tai “van phong” o duong Bach Dang, P.2, Q.Tan Binh, TP.HCM Anh: H.K.
Ngay 10-11, Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu Bo Cong an (C15) cho biet da ra quyet dinh khoi to bi can, bat tam giam Dang Thanh Hai, quan tri mang cua trang web www.callyinnvest.com , ve hanh vi lua dao.

>> Hang van nguoi bi lua qua mang!

Do truoc do Hai da bo tron nen co quan dieu tra dang hoan tat thu tuc truy na. Co quan dieu tra Cong an TP.HCM bat khan cap mot nguoi ten Quyen (P.8, Q.10, TP.HCM) - dai ly cap 1 cua duong day lua dao kinh doanh tai chinh qua mang Colony Invest.

"Nuot" tron hang chuc ti dong

Theo ket qua dieu tra ban dau cua Cong an TP.HCM, cam dau duong day lua dao qua mang Colony Invest tai TP.HCM la anh em Nguyen Van Loi, Nguyen Van Tinh (Chau Thanh, Tien Giang) va Nguyen Da Thu (duong Pham Van Hai, P.2, Q.Tan Binh, TP.HCM). Nhom nguoi nay thue mot can nha tren duong Bach Dang, P.2, Q.Tan Binh de hoat dong. Trong do, Thu duoc xem la nguoi dung dau nhom. Co quan dieu tra xac dinh Tinh da nhan tien cua cac "nha dau tu” (da so la nong dan cac tinh Dong Nai, Lam Dong, Dong Thap, Dac Lac, Tay Ninh) voi so tien hon 1,9 ti dong (Tinh da rut ra het de tieu xai).

Co quan dieu tra Bo Cong an cung da xac dinh cam dau mang luoi Colony Invest tai VN la Vu Thi Thu Hang va Diep Dung Trung (nguoi Hoa). Hang chinh la nguoi truc tiep thu tien cua cac "dai ly” o TP.HCM va cac tinh. Tu thang 12-2006 den ngay 19-10-2007 co hang tram luot chuyen tien vao tai khoan cua Hang voi so tien hon 25,3 ti dong. Hang da rut tien mat ra khoi tai khoan 111 lan voi so tien tren 24,8 ti dong de chiem doat.

Co quan dieu tra cung da xac dinh mot so nguoi la "dai ly” cap 1, cap 2 cua duong day lua dao gom: Nguyen Huu Duc, Nguyen Cat Bien (Lam Ha, Lam Dong), Nguyen Tuan Thach (Cao Lanh, Dong Thap), Tran Tieu Linh (An Duong Vuong, P.8, Q.5, TP.HCM)... Trong do, Nguyen Cat Bien da truc tiep nhan cua cac "nha dau tu” tren 6,1 ti dong (thong qua chuyen khoan), Nguyen Tuan Thach nhan gan 1,8 ti, Nguyen Van Tinh nhan 2 ti.

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2
Quan ca phe karaoke cua ba Nguyen Thi Ngoc Bich o phuong My Phu vang hoe, chu nhan dang phai viet tuong trinh o co quan cong an va khong con kha nang chi tra tien

Ngoai ra, bang hinh thuc an chia theo mo hinh dai ly tu thap den cao, Tran Tieu Linh da nhan tu Nguyen Cat Bien tren 3,3 ti dong, Nguyen Trung Quan (Cao Lanh, Dong Thap) nhan tu nhieu nguoi voi so tien 1,7 ti dong, Nguyen Tuan Thach nhan 900 trieu dong...

Sau khi nhan duoc tien cua "nha dau tu”, nhung nguoi nay da giu lai phan lon so tien de chiem doat, mot phan nho con lai de chuyen cho cac dai ly cap tren de cac dai ly nay "nuot" tron. Nhom nguoi nay da phat trien mang luoi "dau tu qua mang" tai nhieu dia phuong: TP.HCM, Dong Nai, Dong Thap, Khanh Hoa, Nghe An, Lam Dong, Dac Lac, Tay Ninh…

Dong Thap: do be them mot duong day lua dao

Tai xa Tan Thuan Dong (huyen Cao Lanh, Dong Thap), khoang mot nua nguoi dan trong xa da tham gia "dau tu” tien qua mang va bay gio chi la nuoc mat. Nhieu nan nhan bat dau len tieng to cao duong day lua dao tien qua mang cua ba Nguyen Thi Ngoc Bich (P.My Phu, TP Cao Lanh). Ba Tran Thi Liep (o to 1, ap Dong Dinh) gian du to cao: "Chong tui ten Vo Van Bum, quanh nam di lan moc thue tung cuc dat kiem tien nuoi con, ban than tui cung di lam thue, lam muon suot ngay ma ca nha khong du an. Vay ma khong hieu sao ong nghe loi du do cua "dai ly” Ut Huong (Vo Van Huong) trong ap vay muon 100 USD gui cho ba Ngoc Bich ben cho Cao Lanh mong lay loi moi ngay 3 USD".

Gui duoc mot tuan ma ong Bum khong lay duoc dong nao, khan goi qua Cao Lanh tim ba Bich thi duoc tra loi: qua mot tuan ma khong truy cap vao mang de xem danh sach gui tien la mat trang 100 USD, muon khong mat tien phai tiep tuc gui vo 100 USD nua thi dich vu moi chi cho cach vo mang de lay tien lai! "Troi oi, chong tui quanh nam di moc dat muon biet gi ma truy cap mang miec, vay ma ong cung tiep tuc di vay them 100 USD gui vo, bay gio trang tay" - ba Liep than khoc.

O to 4, chi Vo Thi Thanh om dua con chua day 4 tuoi ngoi buon hiu trong can nha nho xap xe. Chong chi la anh Le Van Hien quanh nam di lam thue lam muon cho ghe bom cat, 3g sang phai lan hup duoi song toi 7-8 gio toi moi ve. Nghe ong Ut Huong noi gui tien mau giau, anh Hien vay muon hon 5 trieu dong gui vo duong day cua ba Ngoc Bich va mat trang. Nhung nan nhan cua duong day lua dao tien Ngoc Bich cho biet da hai tuan nay ho khong the lien lac duoc voi ba Bich.

Chieu 10-11, Cong an tinh Dong Thap xac nhan ba Nguyen Thi Ngoc Bich hien dang bi co quan cong an yeu cau viet loi khai ve hanh vi lua dao tien qua mang Internet. Dieu dang lo ngai la sau khi vo chong bac si Nguyen Trung Quan - Le Thi Mong Thu bi bat va duong day cua ba Ngoc Bich do be, o cac vua trai cay va cho trai cay dau moi Dong Thap co nhieu chu hui thua nhan ho da gom tien de gui vao nhung duong day kinh doanh tien de kiem loi.

HOANG KHUONG - HUNG ANH

Thuong ta Tran Van Hoa - truong Phong dieu tra toi pham cong nghe cao (C15):

Trung binh moi nan nhan bi lua khoang 5.000 USD

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2

Anh: Duy Tuan

Thuong ta Tran Van Hoa (anh) - truong Phong dieu tra toi pham cong nghe cao, Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve quan ly kinh te va chuc vu (C15), Bo Cong an - cho biet co quan dieu tra dang tich cuc tien hanh dieu tra xac minh va chi dao cac don vi canh sat kinh te cac dia phuong chu dong dau tranh ngan chan loai toi pham nay.

+ Loai toi pham nay co phai la loai toi pham moi o VN hay khong?

- Dung la o VN day la mot loai toi pham moi xuat hien, su dung cong nghe Internet de lua dao. Tuy nhien, tren the gioi loai toi pham nay da xuat hien cach day khoang 30 nam va den nay da khong the ap dung o nhieu nuoc.

+ Vi sao nguoi dan lai de dang tham gia dau tu va bi lua len den ca ti dong doi voi moi ca nhan nhu vay?

- Cac trang web cua nhung duong day lua dao nay duoc thiet ke va co ten giong trang web cua cac tap doan, doanh nghiep lon tren the gioi. Nhung ke lua dao thuong chi them hoac bot mot chu, vi du nhu chu S de danh lua moi nguoi. Ngay ca nguoi co trinh do neu khong de y cung de dang bi qua mat. Theo qui dinh cua nhung ke lua dao tren trang web nay, tien gui vao tai khoan khong duoc lay ra toan bo ma phai de dau tu dai han voi thoi han tu 100 ngay tro len. Hau het cac khach hang chi duoc tra lai mot hai lan thong qua mot so ca nhan va dai ly lon voi hoa hong lon (10%) nen rat nhieu nguoi ham "dau tu” vao.

+ Co quan dieu tra da co con so chinh thuc ve nhung ke lua dao, cac dai ly va nan nhan chua, thua ong?

- Mot so dai dien cua Cong ty Colony Invest Management Inc. da to chuc cac cuoc hoi thao o Ha Noi, Bac Ninh va co noi he thong nay co khoang 23.000-25.000 nguoi tham gia. Cac nan nhan da dau tu rat nhieu tien, qua kiem tra mot so tai khoan cho thay co nguoi nop cao nhat la 82.000 USD/lan, con thong thuong la 5.000-10.000 USD/lan. Day moi chi la con so buoc dau vi chua xac dinh het cac dai ly co tai khoan cua he thong nay. Tuy nhien, co the khang dinh la rat lon, trung binh moi nan nhan bi lua khoang 5.000 USD va nhan voi 20.000 nguoi. Day la con so it nhat da duoc xac dinh.

M.QUANG ghi

...............................................

Duong day lua dao qua mang:

Chieu thuc lua dao

Mang Colony Invest hoat dong tu thang 3-2007, voi nguyen tac dau tien la muon vao mang phai co nguoi gioi thieu. "Nha dau tu” phai dien vao mot ban khai tren web Colony, trong do cung cap day du thong tin ve nguoi gioi thieu, thong tin cua "nha dau tu”.

Nghe doc noi dung toan bai:

"Nha dau tu” nap tien bang cach dua tien "tuoi" (qui doi ra tien Viet theo ti gia 1 USD = 17.600 dong) cho nguoi gioi thieu, nguoi nay se tao mot tai khoan tren web Colony cho "nha dau tu” va ghi nhan so tien nay vao tai khoan (tien dien tu). So tien dau tu toi thieu la 100 USD. Lai suat duoc hua hen theo bac, tu 100-499 USD duoc huong lai suat 2,5%/ngay, tu 500-999 USD huong lai suat 2,8%/ngay va tu 1.000-10.000 USD huong lai suat 3%/ngay.

Colony Invest cho "nha dau tu” ba su chon lua de rut tien (tien lai). Cach thu nhat, neu rut truc tiep qua ngan hang thi phai gap truc tiep nguoi quan ly truc tiep (truong dai ly, chi nhanh), bi mat 25 USD phi thu tuc va muc phi la 10%. Cach thu hai la tu the Visa, co the yeu cau Colony lam the voi phi la 40 USD va gui ve VN trong vong 15 ngay, phi cho moi lan rut tien tu the la 10%.

Dac biet khi rut tien mat, ti gia do Colony qui dinh la 1 USD = 14.400 dong. Cach thu ba de rut tien, cung la cach ma nhieu nguoi trong mang deu lam, do la thanh toan tien voi nhau trong "cong dong" mang Colony. Chang han, khi mot "nha dau tu” A can 10 USD, chi can noi voi "dong mon" rang toi dang can 10 USD tien mat, nguoi nay se chi cho A 10 USD voi ti gia 1 USD = 14.400 dong. Nguoc lai, A se chuyen 10 USD (tien dien tu) trong tai khoan cua minh cho "dong mon".

Ong Vien (ten da duoc thay doi), pho tong giam doc mot cong ty co phan tai TP.HCM, cho biet ong da gop 1.000 USD vao mang luoi Colony Invest cach day nam thang thong qua su moi gioi cua mot nguoi ban la mot can bo nha nuoc. Theo ong Vien, cai goi la lai suat 2,5-3%/ngay chi la ao. "Cai toi thuc lanh chi khoang 13%/thang, tuc chi khoang 0,43%/ngay" - ong Vien khang dinh.

Ong Vien cho biet khi nop vao 1.000 USD, thuc te ong phai nop den 17,6 trieu dong theo ti gia cua Colony qui dinh. Neu tinh theo muc lai suat 3%/ngay duoc hua hen thi ong se duoc nhan 30 USD, song ong chi duoc nhan 27 USD/ngay (Colony giu lai 3 USD), trong do co hai ngay cuoi tuan va nhung ngay nghi le theo luat My, tap doan nay "nghi” lam viec nen khong tra lai. The nhung, dieu cay nghiet la cho du so tien nay duoc chuyen vao tai khoan cua ong Vien, ong cung khong duoc rut vi Colony qui dinh neu nha dau tu muon rut tien truc tiep tu the Visa thi phai co du so tien lai luy tien la 600 USD.

Khong may ai doi duoc den ngay co du 600 USD, vi vay cac "nha dau tu” phai hun diem voi nhau cho du 600 USD de rut hoac lo chay di rut tien "tuoi" tu nhung nguoi moi gioi truc tiep cua ho. Colony Invest khuyen khich nguoi tham gia mua ban diem voi nhau va trao doi ngang gia de loi keo them nguoi tham gia, tao xu huong nhung nguoi tham gia khong di rut tien ma ban cho nhau de co co hoi chiem doat nhieu tien hon.

Nhu vay tren thuc te so tien quay vong khong phat sinh loi nhuan ma chi chuyen cho nhau theo tung cap do. Lai cua mot so nguoi co duoc chinh la tien cua nhung nguoi moi tham gia. Colony Invest khong nhung khong bi lo ma thuc te thu loi bat chinh voi so tien rat lon vi ban diem ao thu duoc tien that va khong phai tra lai suat bang tien mat ma chi tra lai suat bang diem ao.

Sau mot thoi gian hoat dong, kieu kinh doanh diem ao bien tuong thanh chieu lua dao. Cac dai ly, chi nhanh sau khi thu tien tu cac "nha dau tu” da rut ra khoi tai khoan de chiem doat.

N.HANG - H.KHUONG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Chủ đề liên quan

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ “thanh niên 20 tuổi một tháng giết 3 người"

Nguyễn Hoài Nam tỏ ra khôn ngoan khi gần như không để lại bất cứ dấu vết nào khiến công tác điều tra gặp vô vàn trở ngại. Có những lúc tưởng như nghi phạm biết “tàng hình”.

Tìm hiểu: Dong Thap, Cao Lanh, Colony Invest, Ngoc Bich, Nguyen Cat Bien, Lam Dong, Co Quan Dieu Tra, quan ly kinh te, Canh Sat Dieu Tra, nha dau tu, nguoi gioi thieu, bo cong an, vao tai khoan, dai ly, so tien, USD

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2…

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2… bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2

Nhan xet, hay lien he ve tin Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0