Ve vu lua dao tien hoan thue VAT xuyen quoc gia Sieu lua rut ruot gan 16 ty cua Nha nuoc

Tags: Da Nang, Lang Son, Dat Thanh, Trung Quoc, Nguyen Quang Thuan, Cty Hue, thue gia tri gia tang, to khai hai quan, thu tuc xuat khau, cong ty thuong mai, cua nha nuoc, tien hoan thue, hang xuat khau, pho giam doc, chi nhanh, khong


Ve vu lua dao tien hoan thue VAT xuyen quoc gia Sieu lua rut ruot gan 16 ty cua Nha nuoc
Nguyen Quang Thuan (deo kinh) va cac bi cao tai phien toa

15 tay lua dao sieu hang gom nhung giam doc, pho giam doc va ke toan truong cua 5 cong ty nuoc ngoai va 19 cong ty, doanh nghiep khap cac tinh bang nhung thu doan tinh vi da lap ho so xuat khau khong hang hoa, tao dieu kien cho hang lau tuon sang bien gioi, mua ban hoa don do de rut ruot cua Nha nuoc qua viec hoan thue gia tri gia tang (VAT) gan 16 ty dong.

Day la mot trong nhung vu lua dao lon nhat mien Trung tu truoc den nay.

Dung hang lau de hop thuc hoa "dau ra"

Trong chuyen hang xuat khau cu toi sang Lao cua Cong ty Xuat nhap khau tong hop I Da Nang, thuoc Cong ty Xuat nhap khau Tong hop I - Bo Thuong mai (xin goi tat la Cty XNK1), Nguyen Quang Thuan (nguyen giam doc chi nhanh) cung Huynh Quoc Van (nguyen pho bo phan XNK1 Chi nhanh DN) da gap Tang Ba Truong (chu co so kinh doanh nong san o Kim Thanh - Hai Duong). Nghe theo loi ban bac cua Truong, bo ba nay da vach ra mot ke hoach tim nguon hang xuat khau sang Trung Quoc sau do ke khai chenh lech thue dau vao de xin hoan thue VAT. Theo thoa thuan, Truong se tim nhung xe hang khong co giay to xuat khau sang Trung Quoc de Chi nhanh Da Nang dung tu cach phap nhan cua minh lam thu tuc xuat khau. Chi nhanh co trach nhiem cu can bo len cua khau (chu yeu o Lang Son va Quang Ninh) de cho san, khi Truong hoac nguoi cua Truong bao co hang thi den don xe, dung to khai hai quan va giay gioi thieu da mang san de lam thu tuc xuat khau. Lam xong, Truong cung voi Chi nhanh Da Nang tim nhung doi tac trong nuoc mua hoa don GTGT nham hop thuc dau vao, dong thoi ke khai chenh lech giua thue xuat va nhap de xin tien hoan thue VAT.

Thuc hien y do tren, thang 10/2000, Thuan - Van - Truong len Lang Son de khao sat tinh hinh mua ban, xuat khau. Tai day, chung moc noi voi Vu Van Dung la mot doi tuong buon ban o Dong Dang, Lang Son. Qua trao doi ban bac, Dung mang ve hop dong ngoai voi noi dung Chi nhanh Da Nang xuat khau 79 tan muc kho sang cho Cong ty Thuong mai huu han Dat Thanh - Trung Quoc. Hop dong nay duoc mo bang 3 to khai hai quan voi tong gia tri xuat khau hon 10 ty dong (duoc Hai quan cua khau Tan Thanh - Lang Son xac nhan kiem hoa). Sau chuyen hang dau tien trot lot, cuoi thang 11/2000, chung lai tiep tuc lam thu tuc xuat khau 143 tan muc kho sang Cong ty Dat Thanh - TQ bang 6 to khai hai quan, voi tong gia tri hang xuat khau lan nay len gan 23 ty dong. Tong cong ca hai dot, cac doi tuong da dung tu cach phap nhan cua Chi nhanh Da Nang to chuc xuat khau 222 tan muc sang Cong ty Thuong mai huu han Dat Thanh - TQ voi tong so tien hon 33 ty dong, bang 9 to khai hai quan va tat ca deu duoc Hai quan cua khau Tan Thanh xac nhan kiem hoa.

Mot thuc te, theo van ban so 882 ngay 22/2/2002 cua Tong cuc thue thi Cong ty Thuong mai huu han Dat Thanh - TQ voi dia chi, so tai khoan va so dien thoai nhu trong cac hop dong la khong co that. Vi vay, day la doanh so xuat khau khong. Trong nhung phi vu nay con co vai tro tich cuc cua Pham Thi Hong Van (nguyen truong bo phan ke toan cua Chi nhanh Da Nang) trong viec thap tung “sep” di dam phan va chi tra cac khoan tien theo thoa thuan.

Thay “cong viec lam an” thuan loi, chung tiep tuc moc noi voi Pham Thi Son (tuc Ngan, tru 69 Tran Dang Ninh - Lang Son), va lan nay luong hang hoa xuat khau tao bao hon nhieu. Tu cuoi nam 2000 den thang 12/2001, thi Son da cung cap 26 hop dong ngoai voi cac “doi tac” la Cong ty TNHH thuong mai XNK JinYuan, Cong ty hop tac kinh te doi ngoai Quang Tay, Cong ty huu han mau dich Xuong Phat, Cong ty Bien mau Ha khau Van Nam. Son truc tiep tim nguon hang va huong dan cho can bo Chi nhanh Da Nang lap khong thu tuc xuat khau cac loai hang nong - lam - hai san sang cac cong ty tren voi tong doanh so len den hon 263 ty dong, qua khap cac cua khau Tan Thanh, Huu Nghi, Chi Ma, Coc Nam (Lang Son); cua khau Mong Cai, Hanh Mo, Bac Phong Sinh (Quang Ninh) va cua khau quoc te Lao Cai.

Tat ca nguon hang la gia, moi hop dong, hoa don, thu tuc deu duoc lap khong, xuat khau hang cho cong ty “ma” o nuoc ngoai, the nhung trong suot thoi gian dai duong day nay van de dang qua mat co quan chuc nang.

"Dau vao" voi nhung vu buon hoa don do

Sau hai “chuyen hang xuat khau muc kho” sang Trung Quoc, Truong cung Thuan, Van va thi Van ve Hue gap Phung Huu Duong - giam doc Cong ty Thuong mai tong hop TT-Hue (Cty Hue). Chung dat van de la Chi nhanh Da Nang da mua hang tai bien gioi de xuat khau, nhung vi khong co hoa don GTGT mua vao nen nho cong ty nay cung cap hoa don hop thuc nguon hang tren de co du thu tuc chung tu xin hoan thue GTGT. Phung Huu Duong da dong y xuat hoa don ban hang khong cho Chi nhanh Da Nang 50 tan muc kho, voi viec Chi nhanh Da Nang tra cho Cty Hue tien “dich vu” bang 1,2% tri gia hang tren hoa don. Duong giao cho bo phan kinh doanh lap hoa don GTGT ban hang cho Chi nhanh Da Nang; sau do giao cho Nguyen Huu Nam (pho giam doc Cty Hue) chi dao phong kinh doanh lap chung tu mua vao hop thuc so hang ban ra noi tren bang viec lap cac bang ke mua hang cua dan, co xac nhan khong cua chinh quyen dia phuong. Cac thu tuc khac nhu: hop dong mua ban hang hoa, phieu chi, phieu thu deu duoc bo phan ke toan lap khong nhu mot thuong vu hoan chinh.

Tinh vi hon, chung con lien he, hop thuc luon ca khau van chuyen voi cac chi nhanh dich vu van tai (dong vai tro quan trong la Chi nhanh dich vu van tai Quang Tri) dat van de lap hop dong khong va xuat hoa don phi van tai. Thong qua do, cac chi nhanh dich vu nay se duoc 6% tien cuoc phi van chuyen (gom 5% de nop thue va 1% la tien “dich vu”).

Con nhung ai phai chiu trach nhiem?

Ro rang day la mot duong day chuyen lua dao bang viec ke khai khong de chiem doat tien hoan thue GTGT, voi nhung mat xich duoc to chuc hoat dong het suc tinh vi. Rieng ve viec ke khai hang xuat khau, chung da cho nguoi len tan cua khau de lam thu tuc hai quan, chung thuc kiem ke hang hoa thong qua cac xe hang qua bien gioi. Moi thu tuc: hop dong ngoai, to khai hai quan, hoa don ban hang, loai hang, gia ca... deu duoc soan thao rat chat che.

Tai phien toa ngay 4/1/2005, Toa an nhan dan TP.Da Nang da tuyen phat: Nguyen Quang Thuan 15 nam tu giam; Huynh Quoc Van 7 nam tu giam; Pham Thi Hong Van 7 nam tu giam; Nguyen Ngoc Dung, Pham Huu Cu (nhan vien XNK Chi nhanh DN), Tran Quoc Anh (GD Cong ty TNHH Dang Khoa - TPHCM) moi nguoi 6 nam tu giam. Rieng Nguyen Quang Chuoc (nguyen GD Cong ty CP nong hai san xuat khau Hai Ha - Quang Tri) lanh 9 thang tu, tong hop voi 6 nam tu cua ban an truoc do tai Toa phuc tham TAND tai Ha Noi la 6 nam 9 thang tu giam. Cac bi cao con lai deu la nguyen giam doc, pho giam doc, ke toan truong cua cac cong ty co lien quan tuy vao muc do nghiem trong ma lanh muc an tu tu treo den 5 nam.

Cac bi cao phai lien doi chiu trach nhiem boi thuong cho Cuc thue Da Nang so tien gan 16 ty dong ma chung da chiem doat: Nguyen Quang Thuan hon 4,6 ty dong; Huynh Quoc Van va thi Van, moi bi cao 2,5 ty dong; Pham Huu Cu va Nguyen Ngoc Dung, moi bi cao boi thuong 2 ty dong; Tran Ngoc Gia (nguyen truong bo phan XNK Chi nhanh DN) lanh 3 nam tu treo, boi thuong cho Nha nuoc 340 trieu dong.

Chinh quyen dia phuong, nhung noi chung thuc khong nguon hang de Chi nhanh Da Nang hop thuc hoa dau vao co phai chiu mot phan trach nhiem? Phai chang con do nhung ke dang giau mat?

(Theo Bao Cong an TP.HCM)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/11 - 29/11)

Bắt đầu xét xử phúc thẩm Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm; Câu chuyện hoàn lương sau những tội ác; Những lỗi vi phạm giao thông và mức xử phạt; Bắt chước phim hành động, đào hầm trộm ngân hàng gây chấn động; Những “chiêu trò” lừa đảo qua Facebook; Vì sao án oan Nguyễn Thanh Chấn chưa được giải hết?.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Tìm hiểu: Da Nang, Lang Son, Dat Thanh, Trung Quoc, Nguyen Quang Thuan, Cty Hue, thue gia tri gia tang, to khai hai quan, thu tuc xuat khau, cong ty thuong mai, cua nha nuoc, tien hoan thue, hang xuat khau, pho giam doc, chi nhanh, khong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Về vụ lừa đảo tiền hoàn thuế VAT xuyên quốc gia: Siêu lừa rút ruột gần 16 tỷ của Nhà nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Về vụ lừa đảo tiền hoàn thuế VAT xuyên quốc gia: Siêu lừa rút ruột gần 16 tỷ của Nhà nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ve vu lua dao tien hoan thue VAT xuyen quoc gia Sieu lua rut ruot gan 16 ty cua Nha nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Ve vu lua dao tien hoan thue VAT xuyen quoc gia Sieu lua rut ruot gan 16 ty cua Nha nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ve vu lua dao tien hoan thue VAT xuyen quoc gia Sieu lua rut ruot gan 16 ty cua Nha nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0