Triet pha duong day lua dao dau tu tren mang

Tags: Ha Noi, CSDT Bo CA, TP HCM, Hoang Thi Bay, Khoi To Bi Can, nguoi dau tu, tong so tien, tai khoan cua, tien dau tu, lua dao, doi tuong, dai ly, co quan, tren mang, len den, ty


Ngay 8/11, co quan CSDT Bo CA da khoi to bi can 5 doi tuong lua dao thu hut dau tu tren mang internet. Tong so tien cac nan nhan bi bi lua dao len den 160 ty dong.

Gui tien that - Linh lai ao

Triet pha duong day lua dao dau tu tren mang
Hoang Thi Bay tai co quan cong an
Thoi gian qua, tai Ha Noi, TP HCM va nhieu tinh thanh xuat hien mot so nguoi tu xung la thanh vien hoac nguoi dai dien cua mot so tap doan tai chinh co tru so tai My di huy dong von dau tu voi lai suat “khong tuong”, len den gan 70% moi thang.

Voi so tien gui toi thieu 100 USD, khach hang duoc cap mot mat khau tren trang web cua cac Cty dau tu de theo doi lai suat tai khoan cua minh. Khi nhan tien cua khach hang, cac “dai ly” trung gian nay deu khong cap phieu thu, giay bien nhan.

Cac doi tuong reu rao tap doan huy dong von de dau tu kinh doanh bao hiem, song bac, bat dong san… o My va tren toan the gioi nen co muc lai suat hap dan khong mot ngan hang nao bi kip.

Khach hang cung phai cam ket dau tu lau dai, trong truong hop muon rut lai theo ngay thi lien he truc tiep voi nguoi moi gioi. Ngoai ra, nhung nha dau tu con duoc huong phan tram lai suat neu gioi thieu duoc nhieu nguoi tham gia, theo kieu kinh doanh da cap.

Mac du moi xuat hien, song hinh thuc “dau tu qua mang” nay da thu hut rat dong nguoi “gui tien that, linh lai ao”.

Theo xac minh cua Co quan CSDT Bo CA, tat ca cac Cty huy dong von qua mang nhu: www.colonyinvest.net , www.callysinvest.com , www.money100.us , www.c-invest.com , www.vip-viet.com , Tap doan Empire Group Allince, Singapore... deu khong co that, chi co website de lua nguoi dau tu, cap tai khoan va “diem”; cac thong tin lien he tren website deu la gia hoac khong co. Thuc chat, day chinh la tro lua dao theo kieu kinh doanh da cap.

Thuc te cung co vai nguoi da nhan duoc tien lai qua tai khoan ngan hang, song hau het moi nguoi tham gia deu cho biet la khong the rut duoc tien lai va chi ban lai tien dau tu va “diem” lai cho nguoi moi tham gia.

Cac dai ly co hai hinh thuc: nhan tien va tra diem ao truc tiep cho nguoi dau tu; hoac nhan tien cua nguoi dau tu roi chuyen cho dai ly cap cao hon lay hoa hong, dai ly cap cao nay chuyen tra “diem” cho nguoi dau tu.

Sau khi nhan tien cua nguoi dau tu, nhung doi tuong lua dao da giu lai phan lon so tien dau tu de chiem doat, mot phan chuyen cho dai ly cap tren va nhung dai ly nay cung chiem doat luon so tien cua nguoi dau tu. Nguoi dau tu chi nhan duoc tien lai bang “diem” ao va ban lai cho nhau de kiem loi...

Tong so tien bi lua dao co the len den 160 ty dong

Ba doi tuong bi bat tam giam gom: Hoang Thi Bay (SN 1965, tru tai phuong Hoang Van Thu, TP Lang Son), Vu Thi Thu Hang (SN 1976, tru tai phuong 17, quan Tan Binh, TP HCM) va Nguyen Van Dan (SN 1973, que Hai Duong, tru tai quan 12 TP HCM).

Trong so cac doi tuong bi bat giam, Vu Thi Thu Hang duoc coi la mot trong so cac doi tuong cam dau, to chuc va phat trien mang luoi colonyinvest.net tai Viet Nam, cung la nguoi thu tien cua cac dai ly o cac tinh.

Tu ngay 16/2/2006 den ngay 19/10/2007, da co 256 luot chuyen tien vao tai khoan cua Hang, voi tong so tien len den hon 25,3 ty dong. Hang cung da rut tu tai khoan tong so tien 24,8 ty dong va khong co dau hieu chuyen tien tiep cho nguoi khac.

Nhu vay, Hang co kha nang la tuyen cao nhat, chiem doat phan lon tien dau tu cua nhung nguoi tham gia mang luoi colonyinvest.net tai Viet Nam.

Trong cac nan nhan cua Hang, nguoi gui tien nhieu nhat co N.D.M (Ha Noi), voi so tien hon 4,98 ty dong; N.T.X. (Ha Noi) gui 3,29 ty dong; mot nguoi khac o Bac Giang gui 4,95 ty dong... Trong so nhung nguoi nay, co kha nang co nhung nguoi vua la nan nhan, vua la “dai ly” cap duoi di thu gom tien cua nguoi dau tu de chuyen tiep cho Hang.

“Dai ly” Hoang Thi Bay cung duoc xac dinh da nhan hon 1,7 ty dong cua nguoi dau tu. Kiem tra tai khoan cua doi tuong nay tai ngan hang, co quan dieu tra da phat hien, phong toa hon 896 trieu dong.

Theo nhan dinh cua co quan CA, day la mot duong day lua dao het suc tinh vi va co quy mo rong khap. Co khoang 20.000 nguoi lien quan den viec “dau tu qua mang” nay, gom cac doi tuong cam dau, to chuc, cac “dai ly” va nan nhan.

Cung co khong it nguoi ban dau la nan nhan cua tro lua dao, nhung sau do lai tiep tuc di lua nguoi khac dau tu, ban lai “diem” de thu hoi von. Theo mot can bo dieu tra, tong so tien ma cac nan nhan da bi lua dao, chiem doat qua cac duong day lua dao nay it nhat cung len den 10 trieu USD, tuong duong 160 ty dong.

Co quan dieu tra xac dinh con mot so doi tuong chinh cam dau cac duong day lua dao nay, co the dang song o Hong Kong, My, cung mot so “dai ly” chinh hoat dong tich cuc o TP HCM va Ha Noi.

Vu an dang tiep tuc duoc co quan CA mo rong dieu tra. Theo xac dinh buoc dau, khi vu an duoc mo rong, so luong cac doi tuong lua dao bi xu ly hinh su co the len den hang chuc nguoi, o nhieu dia phuong tren ca nuoc.

C.M

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Chủ đề liên quan
Tìm hiểu: Ha Noi, CSDT Bo CA, TP HCM, Hoang Thi Bay, Khoi To Bi Can, nguoi dau tu, tong so tien, tai khoan cua, tien dau tu, lua dao, doi tuong, dai ly, co quan, tren mang, len den, ty

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư trên mạng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư trên mạng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Triet pha duong day lua dao dau tu tren mang

Nhan xet, hay lien he ve tin Triet pha duong day lua dao dau tu tren mang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Triet pha duong day lua dao dau tu tren mang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0