Pha duong day lua dao bang hinh thuc huy dong von tin dung qua mang

Tags: Viet Nam, TP Ho Chi Minh, Lang Son, Bo Cong, huy dong von, nguoi tham gia, nguoi dau tu, vao tai khoan, lua dao, tap doan, tin dung, dai li, hinh thuc, duong day, mang


* So nan nhan bi lua dao len toi 20.000 nguoi
* It nhat 160 ty dong da bi lua dao, chiem doat
* Rieng mot mang da huy dong duoc 25 ty dong

Chieu 8.11, Cuc canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu (C15, Bo Cong an) da dong loat khoi to, bat tam giam trong tap doan lua tai chinh da cap qua mang tai cac dia chi colonyinvest.net; callysinvest.com... Trong mot thoi gian ngan, tap doan nay lua dao hon 160 ty dong cua hon 20.000 nguoi. Trong do, chi tinh rieng mot mang da huy dong duoc 25 ty dong.

Co quan dieu tra C15 da khoi to 5 bi can ve hanh vi lua dao chiem doat tai san va bat giu 3 nguoi trong duong day nay la Vu Thi Thu Hang (o thanh pho Ho Chi Minh), Hoang Thi Bay (42 tuoi, o Tran Dang Ninh, phuong Hoang Van Thu, thanh Lang Son), Nguyen Van Dan (34 tuoi, que tai Hai Duong, hien tru tai Dong Hung Thuan, quan 12, thanh pho Ho Chi Minh). 3 doi tuong nay da tham gia huy dong von ao qua trang web www.callysinvest .

Theo xac dinh ban dau cua co quan dieu tra: Trong suot thoi gian qua, viec huy dong von qua mang o mot so dia chi web site voi lai suat cuc cao, tao nen con sot trong du luan, nhieu nguoi nghi hoac ve tinh xac thuc cua hinh thuc huy dong von kho tin nay. Nhung nguoi tren da tham gia huy dong von tin dung bang ngoai te, theo hinh thuc da cap, hua tra lai suat rat cao. Tuy nhien, ho da khong xin phep cua Ngan hang nha nuoc, khong tuan thu cac quy dinh cua nha nuoc ve hoat dong cua cac to chuc tin dung tai Viet Nam.

Hang loat website da duoc tao dung de lua dao bang cach huy dong von tin dung qua mang, do la cac trang: www.colonyinvest.net ; www.callysinvest.com (da bi sap), www.money100.us , www.c-invest.com (da bi sap), www.vip-viet.com...Nhung qua xac minh cua Phong chong toi pham cong nghe cao, thuoc C15, Bo Cong an, do chi la nhung web ao duoc dung len de lua dao nguoi dau tu. Du ngay sau khi nop tien vao tai khoan, tren mang se co tai khoan, diem so dau tu... cho nguoi tham gia. Tuy nhien, cac so dien thoai ghi tren cac trang nay deu khong the lien lac duoc.

Thu doan cua tap doan lua nay cung rat tinh vi, bang cach dung len cac trang web co dia chi na na voi cac web co thuc, thuoc cac tap doan tai chinh lon co uy tin. Chang han, www.colonyinvest.net thi tren thuc te co www.colonyinvest.com ; hoac www.callysinvest.com thi trang website co tren thuc te la www.callyinvest.com (khong co chu s)...

Qua xac minh ve mang www.colonyinvest.net , cac trinh sat phat hien khong co cong ty nao tren the gioi co ten la Cong ty Colony Invest Management Inc (viet tat la C.I), khong co dai dien, khong co dang ki kinh doanh va tru so o bat cu noi nao, tat ca chi duoc lien lac qua website noi tren. Tat ca nhung nguoi tham gia dau tu deu chi co quyen truy cap tai khoan cua minh do dai li cap va chi co the lien lac voi mot so nguoi dung dau (cap 1) tai cac tinh, thanh o Viet Nam.

Theo thong tin quang cao tren mot so website, Cong ty C.I la mot trong nhung nha kinh doanh doc quyen cua Forex va la Nha quan li quy dau tu hang dau tai My va co luong giao dich luon vuot qua 300 trieu USD... Nao la day la tap doan kinh te toan cau, chuyen dau tu vao cac linh vuc sieu loi nhuan nhu song bac o Las Vegas, the gioi tro choi Disney Land va thi truong tai chinh o cac san London, New York, HongKong... Do dau tu vao nhung linh vuc sieu loi nhuan nen viec huy dong von va tra lai suat cao cho moi nguoi la duong nhien. Tuy nhien, thuc te cac thong tin tren deu khong co can cu. Mot nhom nguoi o TP Ho Chi Minh tu xung la “tap doan Colony” co tru so chinh tai My cung ra suc quang cao va khong it nguoi da tin loi duong mat, nop tien vao tai khoan cua tap doan nay.

Dung dau nhom o TP Ho Chi Minh la Vu Thi Thu Hang, 31 tuoi, que o Thai Binh, hien tru tai phuong 17 quan Tan Binh, TP Ho Chi Minh, tu xung la dai dien cao nhat cua Cong ty C.I tu My ve de to chuc mang luoi cong ty o Viet Nam. Hang da tu bo kinh phi, cung mot so nguoi khac to chuc han cac cuoc hoi thao voi quy mo lon tai Ha Noi, Bac Ninh, Lang Son de gioi thieu ve chuong trinh huy dong von theo kieu da cap nay. Cac cuoc hoi thao do da thu hut duoc rat nhieu nguoi tham gia, tai Ha Noi co 1.500 nguoi, tai Bac Ninh cung co den 500 nguoi tham gia... Den nay, 8 tinh thanh tren ca Viet Nam co nguoi tham gia dau tu vao tap doan nay.

Bang chieu gui tien, quy ra diem, 1 USD tuong duong voi mot diem va duoc ghi vao tai khoan. Hang la tong dai li, ban cho cac dai li tiep theo dung gia goc, sau do cac dai li nay phat trien va ban cho cac dai li cap duoi (theo kieu da cap) voi gia tang hon (tu 16.000 dong Viet Nam nang thanh 17.600 dong cho moi diem).

Cac dai ly duoi lai phat trien va ban tiep cho den cap thu 7... Dieu ma nhung nguoi tham gia dau tu khong nhan ra duoc chinh la khi nop tien la nop tien mat, nhung khi quy ra diem la diem ao tren mang. Lai suat ma tap doan nay dua ra hap dan den muc kho tu choi, do la tu 2,5 den 3% moi ngay (tuong duong voi 80 den 90% mot thang). Chinh vi lai suat cuc ki hap dan nay nen du da duoc canh bao ngay tren chinh trang web nay rang lai suat cao thi rui ro lon, co the khong thu hoi duoc von hay giong nhu mot canh bac, nhung nguoi dau tu van ao ao nop tien. theo tinh toan cua rat nhieu nha dau tu, neu dau tu kieu nay, chi sau 1 thang, ho lay lai von va sau do thi tien lai con tang len hang chuc nghin lan.

Do vay giao dich trong mang luoi duoi dang tien ao ngay cang mo rong va khong rut tien lai he thong Cong ty C.I. Cho den khi bi bat, Vu Thi Hang khai nhan da thu duoc 25 ty dong tien huy dong tu cac dai li. Chi ta chang chuyen cho ai ma chi dut tui ca nhan. Day la chua ke mot so dai li cap tren (nhung sau Hang) con loi dung giu lai ca tien cua nguoi dau tu de chiem doat.

Doi voi Hoang Thi Bay o Lang Son, khi co quan cong an kham xet oto rieng, con thu duoc hang chuc bien lai rut tien qua the ATM cua ngan hang Cong thuong Viet Nam. Theo loi khai cua Bay, toan bo so tien trong tai khoan bi thu giu la do nhung nguoi dau tu nop vao, con chi ta thi tha ho rut ra chi tieu.

Cung theo xac dinh cua co quan dieu tra, hien tai o Viet Nam, co mot so to chuc khac cung thuc hien viec dau tu tien da cap qua mang kieu nay, co quan canh sat dieu tra dang tiep tuc dieu tra, xac minh.

*Cung ngay, thuong ta Nguyen Van Hai - Truong Cong an huyen Cao Lanh (Dong Thap) cho biet vu kinh doanh tien te qua mang cua vo chong bac si Nguyen Trung Quan - Nguyen Thi Mong Thu tai thi tran My Tho (huyen Cao Lanh) hien da duoc Bo Cong an thu ly. Nhung thang qua, kha dong nguoi dan o cac noi den nha vo chong bac si Quan de gui tien Viet lan USD qua mang nham rut lai nhanh voi muc chi tra rat cao, tuy nhien ho chi duoc nhan nhung to bien lai khong co gia tri phap ly.

Kap Thanh Long - Quang Minh Nhat - TTXVN

Viet Bao
Chủ đề liên quan
Tìm hiểu: Viet Nam, TP Ho Chi Minh, Lang Son, Bo Cong, huy dong von, nguoi tham gia, nguoi dau tu, vao tai khoan, lua dao, tap doan, tin dung, dai li, hinh thuc, duong day, mang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phá đường dây lừa đảo bằng hình thức huy động vốn tín dụng qua mạng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phá đường dây lừa đảo bằng hình thức huy động vốn tín dụng qua mạng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Pha duong day lua dao bang hinh thuc huy dong von tin dung qua mang

Nhan xet, hay lien he ve tin Pha duong day lua dao bang hinh thuc huy dong von tin dung qua mang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Pha duong day lua dao bang hinh thuc huy dong von tin dung qua mang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0