Cuu truong phong ngan hang xin vao tu de tron no / 10 can bo Agribank Ba Ria - Vung Tau bi khoi to"/>

Nhung kieu bien thu tien ty cua can bo ngan hang

Tags: Agribank Ba Ria, Ba Ria - Vung Tau, ngan hang nong nghiep, phat trien nong thon, nhan vien ngan hang, lam thu tuc, so tiet kiem, phong giao dich, cua khach hang, can bo, tai khoan, tat toan, dieu tra, phat hien, tham


"Nuong" vao ca do bong da co ngay vai tram trieu dong, ba nhan vien Ngan hang Nong nghiep da thong dong lam thu tuc tat toan khong 185 so tiet kiem cua khach hang, chiem doat hon 45 ty dong.
> Cuu truong phong ngan hang xin vao tu de tron no / 10 can bo Agribank Ba Ria - Vung Tau bi khoi to

Doi dieu tra chong tham nhung (PC46, Cong an Ha Noi) cho TS biet, kiem tra ho so luu tai Ngan hang Nong nghiep phat trien nong thon huyen My Duc, don vi phat hien 185 khach hang gui tiet kiem tai day da lam thu tuc thanh toan hon 45 ty dong, nhung khong co so goc thu ve.

Canh sat kinh te lam ro 4 can bo ngan hang co lien quan viec mat tien bi an nay. Ho gom: Le Van Hien (43 tuoi, truong phong ke toan ngan hang trung tam huyen My Duc), Nguyen Van Nghi (48 tuoi, Giam doc phong giao dich Kenh Dao), Le Quang Khai (29 tuoi, phong giao dich Kenh Dao) va Nguyen Thanh Hai (31 tuoi, phong giao dich Huong Son).

Hien cac nghi pham Khai, Hai va Hien da bi khoi to ve hanh vi tham o tai san. Rieng Nghi do khong lam dung quy trinh (doi chieu giay to goc voi tai lieu tat toan tren mang) nen khong phat hien su gian tra cua nhan vien, bi co quan canh sat dieu tra khoi to ve hanh vi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

Nhung kieu bien thu tien ty cua can bo ngan hang
Hien, Khai va Hai. Anh: An ninh The gioi.

Khai khai duoc Pham Van Quyet (30 tuoi) ru re tham gia duong day ca do bong da quoc te tren mang. Quyet cap cho Khai tai khoan rieng voi so tien co san 100 trieu dong. Tu khi co tai khoan, Khai ru them 2 dong nghiep co "mau co bac" la Hai va Hien cung nhap cuoc. Cac giai bong da vo dich bong da Anh, Tay Ba Nha, Italia hay cac giai chau A, "bo ba" nay... deu tham gia ca do.

"Co ngay, nhom nay dat cua ca do len den vai tram trieu dong. Hom nao nhieu len den tien ty. Ho thoa thuan sang thu 2 hang tuan se gap nhau de thanh toan", can bo dieu tra vu an noi.

Sau nhung lan choi, tien thua len den nhieu ty dong khien 3 can bo ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon cang muon go gac. Ho ban cach “rut ruot” nha bang bang cach lam thu tuc tat toan khong tien gui tiet kiem cua khach tai hai phong giao dich.

Theo trung ta Mai Trong Thang (Doi truong dieu tra chong tham nhung), nhung can bo tren de dang chiem doat duoc tien cua nha bang la do khau quan ly hau kiem, giam sat chung tu giao dich va cong tac bao mat cua lanh dao khong duoc kiem soat chat che.

"Ho de nhan vien vao mang noi bo chuyen tien tu ngan hang vao cac tai khoan "ao" roi duyet cac khoan tat toan khong do. Tu day, tien duoc chuyen cho Quyet thanh toan thua ca do", ong Thang noi.

Qua trinh dieu tra xac dinh, nhung ngay dau Khai va Hai chuyen hang chuc ty dong vao cac khoan mang ten nguoi than cua Quyet. Sau do de tranh bi nha chuc trach phat hien, Khai nho nguoi than cho muon tai khoan de chuyen tien vao day sau do rut ra tra cho Quyet. Dau thang 5, khi su viec bai lo, Quyet bo tron.

"Chung toi da phat lenh truy na voi Quyet. Vu viec dang duoc xac minh de lam ro trach nhiem cua nhung nguoi lien quan...", Doi truong dieu tra chong tham nhung cho hay.

Mot vu tham o tien ty nua cung bi phanh phui tai Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon, lan nay la chi nhanh huyen Thuong Tin, Ha Noi.

Co quan dieu tra phat hien, hai nhan vien o day la Nguyen Thi Nhung (46 tuoi) va Ngo Thi My Lien (31 tuoi) da loi dung ke ho cua ngan hang de tat toan khong 10 so tiet kiem cua khach hang voi so tien hon 6 ty dong.

Hai nghi can bi khoi to, bat tam giam ve hanh vi tham o tai san nay thua nhan do khong co kha nang cac khoan no da vay nen thong dong voi nhau thuc hien vu "rut ruot" nha bang. Theo dieu tra vien, hanh vi tat toan khong cua cac nhan vien ngan hang nay khong moi, song nha bang khong canh giac trong quan ly nen nhieu "con sau" kieu nay van tiep tuc ra tay.

Moi day, mot cuu can bo Ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon chi nhanh Cu Chi (TP HCM) da bi phat 18 nam tu cung do co sai pham tuong tu.

Tai toa, bi cao Nguyen Thi Thu Huong (29 tuoi) khai trong 2 nam lam viec tai ngan hang Nong nghiep phat trien nong thon (chi nhanh Cu Chi, TP HCM) duoc giao nhiem vu lam giao dich vien phu trach tai khoan ca nhan, bao hiem tai san va chuyen tien.

Nuoc mat Huong uot nhoe trong gio nghi an. Anh: Vu Mai.
Nuoc mat Huong uot nhoe trong gio nghi an. Anh: Vu Mai.

Theo quy dinh ve viec ap dung quy che giao dich mot cua, giao dich vien duoc quyen cho khach hang rut hoac nop tien toi da 50 trieu dong ma khong can thong qua lanh dao xet duyet. Thay quy dinh tren co nhieu so ho, Huong lap chung tu khong de rut tien trong tai khoan tien gui cua khach, lap uy nhiem chi gia, khong lap chung tu theo quy dinh de rut tien mat, chuyen tien tu tai khoan cua nguoi nay sang nguoi khac roi sau do lay "bo tui" minh.

Tranh bi khach hang phat hien, Huong lap gia chung tu nop tien mat vao tai khoan cua khach; hoac tu hach toan but toan chuyen tien tu tai khoan khach hang nay sang khach hang kia sao cho khop voi so tien da rut ra.

Voi thu doan tren, 6 thang dau nam 2008, Huong da chiem doat duoc gan 3 ty dong. Khi bi phat hien, nu nhan vien ngan hang nay bo tron va bi phat lenh truy na.

Hoi ve nguyen nhan pham toi, Huong khai tap tanh kinh doanh vang va bat dong san song khong co von nen "muon tam" tien cua khach ngan hang.

Ha Anh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Nhìn lại phiên tòa xét xử sơ thẩm "bầu" Kiên và đồng phạm

Hơn 10 ngày xét xử sở thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên tổng cộng 30 năm tù về 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qua nghiêm trọng,Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Tìm hiểu: Agribank Ba Ria, Ba Ria - Vung Tau, ngan hang nong nghiep, phat trien nong thon, nhan vien ngan hang, lam thu tuc, so tiet kiem, phong giao dich, cua khach hang, can bo, tai khoan, tat toan, dieu tra, phat hien, tham

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những kiểu biển thủ tiền tỷ của cán bộ ngân hàng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những kiểu biển thủ tiền tỷ của cán bộ ngân hàng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung kieu bien thu tien ty cua can bo ngan hang

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung kieu bien thu tien ty cua can bo ngan hang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung kieu bien thu tien ty cua can bo ngan hang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0